Недавно в Таиланде был достигнут значительный прорыв в деле о跨国加密货币洗钱. Тайские правоохранительные органы успешно арестовали 33-летнего гражданина Южной Кореи в аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке. Ему предъявлены обвинения в участии в сложной схеме отмывания денег, в которой задействовано более 50 миллионов долларов.
Дело связано с крупномасштабным мошенничеством с использованием телекоммуникаций, произошедшим в начале 2024 года. Преступники через колл-центр обещали жертвам доходность инвестиций до 30% - 50%, тем самым诱导я их участвовать в так называемых "высокодоходных инвестиционных проектах". На первоначальном этапе преступники выплачивали обещанные доходы, чтобы установить доверие жертв. Однако, по мере того как жертвы вкладывали больше средств, запросы на вывод средств начали отклоняться по различным причинам, в конечном итоге приводя к огромным потерям для множества инвесторов.
Отдел борьбы с технологическими преступлениями Таиланда (TCSD) незамедлительно начал всестороннее расследование после получения множества жалоб от жертв. В настоящее время задержаны 10 подозреваемых, в том числе 5 основных преступников, подозреваемых в отмывании денег, и 5 владельцев счетов, помогавших в переводе средств.
Арестованный корейский мужчина считается одним из ключевых членов этой преступной группы, отвечающим за конвертацию незаконно полученных Криптоактивов в золото, чтобы скрыть источник средств. Ему предъявлены несколько серьезных обвинений, включая мошенничество, компьютерные преступления, Отмывание денег и участие в организованной преступной деятельности.
Данное дело вновь подчеркивает риски злоупотребления криптоактивами в транснациональной преступности, а также демонстрирует сотрудничество и решимость международных правоохранительных органов в борьбе с подобными преступлениями. По мере углубления расследования ожидается, что будут раскрыты и арестованы еще больше причастных лиц.
Эксперты призывают инвесторов быть осторожными, когда речь идет о инвестиционных проектах с обещанием высокой доходности, внимательно проверять связанную информацию, чтобы избежать попадания в тщательно спланированные мошеннические ловушки. В то же время, регулирующие органы разных стран должны усилить контроль за торговлей криптоактивами и создать более эффективные механизмы международного сотрудничества для сдерживания распространения таких преступных действий.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Недавно в Таиланде был достигнут значительный прорыв в деле о跨国加密货币洗钱. Тайские правоохранительные органы успешно арестовали 33-летнего гражданина Южной Кореи в аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке. Ему предъявлены обвинения в участии в сложной схеме отмывания денег, в которой задействовано более 50 миллионов долларов.
Дело связано с крупномасштабным мошенничеством с использованием телекоммуникаций, произошедшим в начале 2024 года. Преступники через колл-центр обещали жертвам доходность инвестиций до 30% - 50%, тем самым诱导я их участвовать в так называемых "высокодоходных инвестиционных проектах". На первоначальном этапе преступники выплачивали обещанные доходы, чтобы установить доверие жертв. Однако, по мере того как жертвы вкладывали больше средств, запросы на вывод средств начали отклоняться по различным причинам, в конечном итоге приводя к огромным потерям для множества инвесторов.
Отдел борьбы с технологическими преступлениями Таиланда (TCSD) незамедлительно начал всестороннее расследование после получения множества жалоб от жертв. В настоящее время задержаны 10 подозреваемых, в том числе 5 основных преступников, подозреваемых в отмывании денег, и 5 владельцев счетов, помогавших в переводе средств.
Арестованный корейский мужчина считается одним из ключевых членов этой преступной группы, отвечающим за конвертацию незаконно полученных Криптоактивов в золото, чтобы скрыть источник средств. Ему предъявлены несколько серьезных обвинений, включая мошенничество, компьютерные преступления, Отмывание денег и участие в организованной преступной деятельности.
Данное дело вновь подчеркивает риски злоупотребления криптоактивами в транснациональной преступности, а также демонстрирует сотрудничество и решимость международных правоохранительных органов в борьбе с подобными преступлениями. По мере углубления расследования ожидается, что будут раскрыты и арестованы еще больше причастных лиц.
Эксперты призывают инвесторов быть осторожными, когда речь идет о инвестиционных проектах с обещанием высокой доходности, внимательно проверять связанную информацию, чтобы избежать попадания в тщательно спланированные мошеннические ловушки. В то же время, регулирующие органы разных стран должны усилить контроль за торговлей криптоактивами и создать более эффективные механизмы международного сотрудничества для сдерживания распространения таких преступных действий.