2024 год станет знаковым для индустрии Web3. Рыночная капитализация криптовалют и уровень внедрения инфраструктуры достигнут исторического максимума, но в то же время преступники также начали более активно использовать криптоинфраструктуру для оптимизации своей незаконной деятельности. В данной статье будет проведен статистический анализ масштабов основных типов криптопреступлений и рассмотрено влияние мер по соблюдению законодательства на подавление преступности.
Ситуация с преступностью в области криптовалюты по-прежнему серьезна
В 2024 году общий объем поступлений на высокорисковые адреса, используемые для получения, перевода и хранения стейблкоинов в сетях Ethereum и Tron, достиг 649 миллиардов долларов, что немного выше, чем в прошлом году. Эта часть высокорисковой активности составила 5,14% от общего объема торговых операций со стейблкоинами в этом году, хотя и снизилась на 0,80% по сравнению с 2023 годом, но все же значительно выше уровней 2021 и 2022 годов.
С точки зрения типов стабильных монет, с 2021 по 2024 год USDT в сети TRON продолжал доминировать. Однако в 2024 году доля USDT и USDC в сети Ethereum увеличилась.
Масштаб онлайн-азартных игр продолжает расти
В 2024 году объем средств на платформах онлайн-гемблинга и связанных с ними платежных сервисах достигнет 217,8 миллиарда долларов, что на более чем 17,50% больше по сравнению с 2023 годом. Стоит отметить, что использование USDC в области онлайн-гемблинга значительно увеличилось, составив 13,36% по сравнению с 5,22% в 2023 году. Это указывает на то, что, несмотря на то что USDC выпускается и регулируется соблюдающими правилами субъектами, его применение в незаконной сфере продолжает расширяться.
Масштабы черного и серого рынка не уменьшаются
В 2024 году адреса, связанные с черной и серой экономикой в сети Ethereum и Tron, получили более 278,1 миллиарда долларов, что немного выше уровня 2023 года и значительно превышает уровни 2021 и 2022 годов. Платформы по обеспечению сделок с криптовалютами играют важную роль в черной и серой экономике, предоставляя услуги обеспечения на всех этапах. Например, бизнес-объем Haowang Guaranty к четвертому кварталу 2024 года расширился до 2,64 миллиарда долларов.
Масштабы крипто-мошенничества резко увеличиваются
В 2024 году объем стейблкоинов, полученных адресами блокчейна, связанными с мошеннической деятельностью, показал взрывной рост и достиг 52,5 миллиарда долларов, что превышает общую сумму за все предыдущие годы. Однако эти данные могут быть не совсем точными, так как методология статистики и улучшение мошеннических технологий у незаконных субъектов могут повлиять на точность данных. Ожидается, что в будущем, с улучшением статистических методов и увеличением раскрытия случаев, эти данные могут еще больше возрасти.
Масштабы отмывания денег начинают сокращаться
В 2024 году блокчейн-адреса, связанные с отмыванием денег, получили стабильные монеты на сумму 86,3 миллиарда долларов, что немного ниже, чем в 2023 году, и на уровне 2022 года. Это может свидетельствовать о том, что недавние правоохранительные действия и регуляторные меры оказали эффективное сдерживающее воздействие на преступления по отмыванию денег в криптоиндустрии.
Значительное увеличение активности заморозки стейблкоинов на блокчейне
В 2024 году компании Tether и Circle заморозили более 1,3 миллиарда долларов США стейблкоинов в сетях Ethereum и Tron, что вдвое больше, чем в течение трех предыдущих лет. Замороженные адреса в том году достигли объема сделок в 12,9 миллиарда долларов США, что практически на уровне 2023 года, что указывает на то, что криптопреступность в цепочке уже активна, но только в 2024 году началась эффективная борьба с ней.
Тенденции санкций OFAC и NBCTF
С 2022 года, когда объем средств на блокчейн-адресах, связанных с санкционированными субъектами, достиг пика, раскрытого Управлением по контролю за иностранными активами США (OFAC) и Национальным управлением по борьбе с финансированием терроризма Израиля (NBCTF), он ежегодно снижается. Тем не менее, эти меры оказали ограниченное влияние на преступные группировки, использующие криптоинфраструктуру для незаконной деятельности, поскольку анонимность и децентрализованный характер криптографических технологий затрудняют эффективное наложение санкций на такие субъекты.
Регулирование приносит положительное влияние на Гонконг
В 2024 году отношение основных регулирующих органов мира к криптовалютам изменится с выжидательной позиции на активное вмешательство. Например, в Гонконге его политика соблюдения норм строится на четких законодательных требованиях, усилении защиты клиентских средств, борьбе с незаконной деятельностью и других мерах, создающих более безопасную и контролируемую криптоэкосистему. Данные показывают, что с третьего квартала 2023 года доля высокорисковых стейблкоинов, поступающих в Гонконг, резко снизилась, что указывает на эффективное сдерживание сделок со стейблкоинами, связанными с рисковыми действиями.
Заключение
2024 год станет годом полного возрождения отрасли Web3 и важным годом, когда основные экономики начнут серьезно относиться к этой сфере. Несмотря на то, что масштабы криптопреступности все еще значительны, сверху вниз внедряемые нормативные регулирования и снизу вверх организованная саморегуляция уже оказали положительное влияние на криптоиндустрию в некоторых странах и регионах. В будущем ожидается, что отрасль получит более безопасную и надежную среду для развития.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
21 Лайков
Награда
21
9
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
LayerZeroHero
· 08-17 00:06
Данные о преступности измерили более k контрактов, тенденция действительно очевидна.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GmGmNoGn
· 08-16 16:55
Все хорошие дела оказались вовлечены в серый бизнес.
Посмотреть ОригиналОтветить0
TokenVelocityTrauma
· 08-15 21:59
Рано или поздно произойдет что-то серьезное.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ForumLurker
· 08-15 07:15
Снова говорят о преступности, скучно.
Посмотреть ОригиналОтветить0
BearMarketSurvivor
· 08-14 01:00
Не удержаться, не удержаться, когда кто-то смотрит, хочется схватить.
Посмотреть ОригиналОтветить0
CryingOldWallet
· 08-14 01:00
Ай, еще рост на 6490 миллиардов, слишком быстро бегут, мы не успеваем за ритмом.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ForkMaster
· 08-14 00:34
Хе-хе, я спокойно воспитываю троих детей, не говоря уже о таких мелочах. Стейблкоины в тёмных пулах уже давно испортились, ладно? Код контрактов может написать любой, а кто проверит безопасность?
2024 год: панорама развития Web3: анализ ситуации с преступностью в области шифрования и мер регулирования
Обзор развития отрасли Web3 в 2024 году
2024 год станет знаковым для индустрии Web3. Рыночная капитализация криптовалют и уровень внедрения инфраструктуры достигнут исторического максимума, но в то же время преступники также начали более активно использовать криптоинфраструктуру для оптимизации своей незаконной деятельности. В данной статье будет проведен статистический анализ масштабов основных типов криптопреступлений и рассмотрено влияние мер по соблюдению законодательства на подавление преступности.
Ситуация с преступностью в области криптовалюты по-прежнему серьезна
В 2024 году общий объем поступлений на высокорисковые адреса, используемые для получения, перевода и хранения стейблкоинов в сетях Ethereum и Tron, достиг 649 миллиардов долларов, что немного выше, чем в прошлом году. Эта часть высокорисковой активности составила 5,14% от общего объема торговых операций со стейблкоинами в этом году, хотя и снизилась на 0,80% по сравнению с 2023 годом, но все же значительно выше уровней 2021 и 2022 годов.
С точки зрения типов стабильных монет, с 2021 по 2024 год USDT в сети TRON продолжал доминировать. Однако в 2024 году доля USDT и USDC в сети Ethereum увеличилась.
Масштаб онлайн-азартных игр продолжает расти
В 2024 году объем средств на платформах онлайн-гемблинга и связанных с ними платежных сервисах достигнет 217,8 миллиарда долларов, что на более чем 17,50% больше по сравнению с 2023 годом. Стоит отметить, что использование USDC в области онлайн-гемблинга значительно увеличилось, составив 13,36% по сравнению с 5,22% в 2023 году. Это указывает на то, что, несмотря на то что USDC выпускается и регулируется соблюдающими правилами субъектами, его применение в незаконной сфере продолжает расширяться.
Масштабы черного и серого рынка не уменьшаются
В 2024 году адреса, связанные с черной и серой экономикой в сети Ethereum и Tron, получили более 278,1 миллиарда долларов, что немного выше уровня 2023 года и значительно превышает уровни 2021 и 2022 годов. Платформы по обеспечению сделок с криптовалютами играют важную роль в черной и серой экономике, предоставляя услуги обеспечения на всех этапах. Например, бизнес-объем Haowang Guaranty к четвертому кварталу 2024 года расширился до 2,64 миллиарда долларов.
Масштабы крипто-мошенничества резко увеличиваются
В 2024 году объем стейблкоинов, полученных адресами блокчейна, связанными с мошеннической деятельностью, показал взрывной рост и достиг 52,5 миллиарда долларов, что превышает общую сумму за все предыдущие годы. Однако эти данные могут быть не совсем точными, так как методология статистики и улучшение мошеннических технологий у незаконных субъектов могут повлиять на точность данных. Ожидается, что в будущем, с улучшением статистических методов и увеличением раскрытия случаев, эти данные могут еще больше возрасти.
Масштабы отмывания денег начинают сокращаться
В 2024 году блокчейн-адреса, связанные с отмыванием денег, получили стабильные монеты на сумму 86,3 миллиарда долларов, что немного ниже, чем в 2023 году, и на уровне 2022 года. Это может свидетельствовать о том, что недавние правоохранительные действия и регуляторные меры оказали эффективное сдерживающее воздействие на преступления по отмыванию денег в криптоиндустрии.
Значительное увеличение активности заморозки стейблкоинов на блокчейне
В 2024 году компании Tether и Circle заморозили более 1,3 миллиарда долларов США стейблкоинов в сетях Ethereum и Tron, что вдвое больше, чем в течение трех предыдущих лет. Замороженные адреса в том году достигли объема сделок в 12,9 миллиарда долларов США, что практически на уровне 2023 года, что указывает на то, что криптопреступность в цепочке уже активна, но только в 2024 году началась эффективная борьба с ней.
Тенденции санкций OFAC и NBCTF
С 2022 года, когда объем средств на блокчейн-адресах, связанных с санкционированными субъектами, достиг пика, раскрытого Управлением по контролю за иностранными активами США (OFAC) и Национальным управлением по борьбе с финансированием терроризма Израиля (NBCTF), он ежегодно снижается. Тем не менее, эти меры оказали ограниченное влияние на преступные группировки, использующие криптоинфраструктуру для незаконной деятельности, поскольку анонимность и децентрализованный характер криптографических технологий затрудняют эффективное наложение санкций на такие субъекты.
Регулирование приносит положительное влияние на Гонконг
В 2024 году отношение основных регулирующих органов мира к криптовалютам изменится с выжидательной позиции на активное вмешательство. Например, в Гонконге его политика соблюдения норм строится на четких законодательных требованиях, усилении защиты клиентских средств, борьбе с незаконной деятельностью и других мерах, создающих более безопасную и контролируемую криптоэкосистему. Данные показывают, что с третьего квартала 2023 года доля высокорисковых стейблкоинов, поступающих в Гонконг, резко снизилась, что указывает на эффективное сдерживание сделок со стейблкоинами, связанными с рисковыми действиями.
Заключение
2024 год станет годом полного возрождения отрасли Web3 и важным годом, когда основные экономики начнут серьезно относиться к этой сфере. Несмотря на то, что масштабы криптопреступности все еще значительны, сверху вниз внедряемые нормативные регулирования и снизу вверх организованная саморегуляция уже оказали положительное влияние на криптоиндустрию в некоторых странах и регионах. В будущем ожидается, что отрасль получит более безопасную и надежную среду для развития.