Успешные примеры: Программист, участвующий в деле о ставках с использованием виртуальных денег, получил условный срок.

Несколько месяцев назад я взял на себя дело об открытии казино. Лицо, о котором идет речь, - программист, обвиняемый в предоставлении услуг по расчетам с использованием виртуальных денег для нескольких зарубежных азартных сайтов, что может составлять преступление по открытию казино.

Согласно обвинению, этот программист за последние два года помог нескольким игорным платформам завершить расчеты по ставкам на сумму более 400 миллионов USDT, что эквивалентно примерно 2,7 миллиарда юаней; его личная незаконная прибыль составила более 900 тысяч USDT, примерно 6 миллионов юаней.

Согласно соответствующим правовым нормам, если сумма ставок достигает 300,000 юаней или незаконно полученные средства превышают 30,000 юаней, это считается "серьезным случаем", и обычно предполагается наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Что может сделать адвокат в таком четко определенном, с ясными данными и огромной суммой деле? Где на самом деле есть место для защиты?

После предварительного общения с родственниками, я узнал, что в данном деле у участника есть еще 2 партнера, и они втроем связались с платформой азартных игр в формате студии, независимо ведя бизнес. Однако один из партнеров уже умер, а другой исчез после происшествия. Участник был задержан полицией, которая долго его поджидала, в аэропорту при возвращении на родину.

С точки зрения адвокатской защиты, разделение обязанностей и распределение прибыли между тремя людьми имеет решающее значение. Причина в том, что лица были задержаны на месте в аэропорту без каких-либо предупреждений, поэтому это не может быть расценено как явка с повинной. Кроме обычных аргументов защиты, таких как сумма ставки и прибыль, только признание их статусом соучастника может позволить сократить срок наказания до менее чем 5 лет.

Но это снова дело без свидетелей. Ссылаясь на слова ответственного за дело, который сказал ему во время допроса: "Кто знает, правда ли ты говоришь? Мы только знаем, что логика контракта — это ты создал, и в TG-группе тоже ты общался с игорной платформой. Ты говоришь, что у тебя есть два партнера, А — я его даже не видел, а Б — уже давно мертв, так ты сам не ли это сделал? Как ни посмотри, все указывает только на тебя!"

Я провел углубленный поиск по делам, связанным с "открытием игорных заведений" + "расчетами с использованием виртуальных денег" в этом регионе за последние годы, но результаты неутешительны. В случаях открытия игорных заведений в основном "трудно избежать реального наказания". Еще более неутешительно то, что при имеющихся доказательствах, это дело также нельзя защитить с точки зрения "содействия преступлению".

Почти тысяча страниц документов и десятки гигабайт электронных данных заняли у меня целых 5 дней для первоначальной сортировки.

В этом деле есть две основные трудности: первая - лица, участвующие в этом деле, уже "умерли без свидетелей", как определить статус и роль участников в их группе; вторая - данные о транзакциях в блокчейне по своей природе имеют открытость и объективность, сколько можно вычесть из общей суммы ставок в 2,7 миллиарда и прибыли более 6 миллионов?

Однажды утром я договорился о встрече с прокурором. Он выглядел очень занятым, на столе телефон звонил один за другим. Он поднял голову, взглянул на меня и сказал прямо: "В этом деле нет особых споров, давайте скорее признаем вину и заплатим штраф, время тоже подходит. У нас много дел, и суд хочет быстрее передать их в прокуратуру."

Я последовательно задал первый вопрос: "Что вы думаете о наказании в данный момент?"

Он пролистал дело и с некоторым нетерпением сказал: "Он говорит, что код написали два партнера? B уже сколько лет как мертв, как он мог его написать? Ты тоже смотрел дело, A в этом деле не оставил никаких следов, даже не знаю, существует ли этот человек, вероятно, он выдумал это! Такая большая сумма, судя по другим делам, которые мы рассматривали, ему, по крайней мере, полагается 7-8 лет, верно?"

Затем я начал задавать вопросы о мнении по делу. Прокурор изначально не очень обращал внимание на мое мнение, ведь в таких делах с "признанием вины и назначением наказания + ясными данными" сотрудники обычно инстинктивно идут по установленному процессу.

Но затем я сказал: "Если прокуратура не отзовет расследование и так передаст дело в суд, как вы думаете, потребует ли судья от прокуратуры продолжить сбор доказательств?" Эта фраза явно заставила его задуматься, и вскоре он отложил свои дела, достал блокнот и начал записывать.

На самом деле, хотя квалификация данного дела кажется бесспорной, существует множество проблем, как по существу, так и по процессу, например, процесс реализации виртуальных денег, методы расчета суммы в деле, способы их определения и так далее. Кроме того, если легко назначить участников главными преступниками, это может привести к некоторым "последствиям".

В конечном итоге, предложение по наказанию в этом деле постепенно снижалось от первоначальных "по меньшей мере семи-восьми лет", произнесенных прокурором. Сначала нам удалось убедить их снизить предложение до менее чем пяти лет, затем мы обсудили три года реального срока, далее "три года с отсрочкой на пять", и в конце концов, мы достигли действительно удовлетворительного результата как для меня, так и для обвиняемого: назначение срока лишения свободы на два года с отсрочкой на три года.

Когда в конечном итоге по телефону с прокурором была согласована эта ситуация, прокурор сказал: "Этот результат действительно заслуга ваших адвокатов, и работа защитника выполнена очень качественно, мы также признаем, что ваши доводы действительно имеют смысл".

Дело зашло в суд не так давно, как мой партнер получил звонок от судьи: "Как прокуратура сделала это предложение по наказанию? Максимум пять лет, как это может быть условным?"

Услышав эти слова, мы почувствовали тревогу, ведь рекомендации прокуратуры по наказанию всего лишь рекомендации, окончательное решение все равно остается за судьей.

Эти перипетии больше не будут подробно обсуждаться, в общем, все обошлось, в конечном итоге суд принял предложение прокуратуры о мере наказания, и решение вступило в силу: назначить срок в два года, с отсрочкой на три года.

За идеальным результатом дела на самом деле стоит тщательный анализ судебной стратегии адвоката и хорошая коммуникация на каждом этапе с ответственным лицом, каждая работа требует точного соблюдения ритма и правильного контроля за нюансами.

В данном случае ключевым моментом является не сомнение в четко определенных фактических обстоятельствах дела, а точная идентификация возможных опасений сотрудников, занимающихся делом, и нахождение тех "рисков, которые они не могут принять", после чего, исходя из этих рисков, следует содействовать изменению подхода к расследованию дела.

В процессе защиты мы не избегали серьезности дела и не слепо оспаривали квалификацию, а разрабатывали стратегию с точки зрения "проведения дела через все процедуры и при этом установки наказания в разумные рамки". В общем, исходя из позиции сотрудников, ключевым фактором достижения хорошего результата в данном деле стало выдвижение соответствующих защитных позиций после тщательного сопоставления точек зрения.

В этом случае, сторона дела на протяжении многих лет работала за границей, чтобы заработать на жизнь. У него уже был опыт торговли токенами, и он был программистом, хорошо разбирающимся в написании кода. По рекомендации он начал работать над "помощью платформе в обработке финансовых расчетов". Это решение, конечно, было ошибочным, но его изначальное намерение состояло в том, чтобы заработать больше денег и обеспечить лучшую жизнь своей семье.

Хотя за последние два года этот бизнес действительно принес много денег, его жизнь всегда была очень скромной, и именно поэтому деньги на его аккаунте на бирже практически не тронуты, кроме редких случаев, когда он немного обналичивает и отправляет семье в Китае на жизнь. Остальные деньги он копит, чтобы в будущем помочь детям с учебой и жизнью. Он понимает, что его болезнь может не дождаться того дня, когда дети пойдут в университет, поэтому он изо всех сил зарабатывает деньги, надеясь оставить детям немного больше, пока он еще жив.

Да, он действительно нарушил закон, но уже понес соответствующие последствия: он был задержан более полугода, также уплатил незаконно полученные средства и штраф. Но если в будущем его продолжат долго удерживать под стражей, его семья окажется в еще более глубоких трудностях.

Мы никогда не отрицаем вред преступности. Но во многих случаях адвокат не только защищает обвиняемого, но и спасает семью, уже находящуюся на грани разрушения. Это, возможно, и есть одно из значений существования уголовной защиты.