# 2024年1月区块链安全事件分析报告2024年1月，区块链安全事件造成的损失金额较上月显著增加。本月发生了超过34起较为典型的安全事件，黑客攻击、钓鱼诈骗和退出诈骗等导致的总损失约2.05亿美元，比去年12月上涨93%。其中攻击事件损失约1.61亿美元，增长71%；钓鱼诈骗事件损失约3331万美元，增长247%；退出诈骗事件损失约1100万美元，增长280%。本月损失超千万美元的重大攻击事件包括:一位Ripple联合创始人的个人账户被盗1.12亿美元，以及韩国Web3社交音乐服务SOMESING遭攻击损失1158万美元。此外，本月钓鱼诈骗事件明显增多，多起个人账户被钓鱼损失超百万美元。## 黑客攻击本月发生13起典型攻击事件，总损失约1.61亿美元。主要包括:1. Arbitrum链上借贷协议Radiant Capital因合约漏洞被攻击，损失约450万美元。2. Gamma Strategies因合约漏洞被攻击，损失618万美元。3. 支付平台遭黑客攻击，损失约750万美元。4. 某互操作性协议因合约漏洞被攻击，损失约330万美元，后追回约230万美元。5. Polygon链上一游戏项目遭攻击，损失约700万美元代币。6. 韩国Web3社交音乐服务被攻击，损失1158万美元。7. 某链上金融项目遭闪电贷攻击，损失约170万美元。8. 某金融项目因合约漏洞被攻击，损失650万美元。9. Ripple联合创始人个人账户被盗1.12亿美元。## 退出诈骗和钓鱼本月发生11起典型诈骗事件，造成损失约2511万美元。主要包括:1. 多个个人地址因签署恶意交易或遭遇地址中毒攻击，损失数百万美元。2. 多个链上项目发生退出诈骗，部署者获利数百万美元。3. 美国证券交易委员会官方社交账号被盗，发布虚假信息。4. 多个个人地址遭遇钓鱼诈骗，单次损失高达数百万美元。## 加密货币相关案件本月披露了10起重要加密货币案件:1. 深圳一涉及数字藏品的诈骗案被判决，涉案人被判12年有期徒刑。2. 上海宝山检察院对一起2.2亿元虚拟币非法外汇兑换案提起公诉。3. 上海首例利用数字人民币"跑分"案件被披露。4. 郑州审结一起"组团"买卖虚拟货币诈骗案，涉案130余万元。5. 一女子在伦敦因涉嫌通过比特币洗钱50亿英镑接受审判。6. 德国警方在一起打击网络盗版行动中扣押约21亿美元比特币。7. 美国当局在一起暗网毒品案中没收价值1.5亿美元加密货币。8. Silk Road案主犯认罪，8100枚比特币被没收。9. 美国对一德国商人提起诉讼，指控其通过加密货币诈骗超1.5亿美元。10. 一印度籍人士因暗网贩毒在美认罪，被没收1.5亿美元加密货币。## 区块链政策动向1. 香港证监会发布三年政策重点，包括推进虚拟资产监管。2. 国资委将完善中央企业数据资产等交易定价机制。3. 江苏省发布数据知识产权登记管理办法。4. 多部门发布区块链标准体系建设指南。5. 浙江探索建立数据产权交易制度。6. 上海加快城市区块链基础设施建设，探索Web3生态。## 区块链产业发展1. 武汉智慧城市"超级大脑"区块链中枢上线。2. 厦门火炬元宇宙公共技术服务平台投入运营。3.egular限量版AI虚拟人NFT发售4. 江苏省区块链测评中心获批成立。5. 无锡设立1亿专项资金支持元宇宙应用。6. 上海普陀区成立元宇宙产业联盟。7. 山东省区块链研究院入选省级数据开放创新实验室。## 区块链应用推广1. 国家电网签发首张区块链电子存证证书。2. 首个基于区块链的网络强制执行公证平台发布。3. 济宁发放首笔数据资产授信贷款。4. 菏泽公共资源交易中心对接省级区块链系统。5. 苏州地铁全线支持数字人民币支付。6. 香港支持金融机构开展数字人民币跨境试点。7. 首个省级元宇宙应用场景创新工程研究中心成立。8. 福建实现数字人民币全场景缴税。9. 中国银行推出支持香港八达通的数字人民币硬钱包。## 数字资产及行业监管1. 美国参议员提出打击非法使用加密资产的法案。2. 加拿大就加密货币基金新规则征求意见。3. 中国银行发布全国首款"两岸一家亲"数字人民币硬钱包。4. 央行上海总部将重点防范虚拟货币交易炒作风险。5. 欧洲银行管理局将反洗钱措施扩大到加密货币公司。6. 韩国将于2025年1月推出虚拟货币资产税收计划。7. 韩国虚拟资产监管局将建立金融机构级监控系统。8. 韩国正在制定虚拟资产发行等综合指南。9. 上海税务:个人网络买卖虚拟货币需缴个人所得税。10. 韩国提议禁止信用卡支付加密货币。11. 欧盟将调查银行与加密实体间的联系。12. 美国要求经纪商报告超1万美元的加密交易。13. 美SEC起诉涉案17亿美元的加密庞氏骗局。14. 芬兰当局追踪与黑客攻击有关的门罗币交易。15. CFTC警告利用AI算法的加密套利诈骗。## Web3相关动态1. Web3通信平台Sending Network发布白皮书。2. 全球Web3产业发展趋势研究报告发布。3. 央行与香港金管局推出深化数字人民币跨境试点等政策。4. 约十家基金公司筹备在香港推出虚拟资产ETF。5. OKX Web3钱包支持Solana网络跨链交易。6. 香港要求持牌虚拟资产交易所对客户资产提供至少50%保险。
1月区块链安全事件损失达2.05亿美元 同比上涨93%
2024年1月区块链安全事件分析报告
2024年1月，区块链安全事件造成的损失金额较上月显著增加。本月发生了超过34起较为典型的安全事件，黑客攻击、钓鱼诈骗和退出诈骗等导致的总损失约2.05亿美元，比去年12月上涨93%。其中攻击事件损失约1.61亿美元，增长71%；钓鱼诈骗事件损失约3331万美元，增长247%；退出诈骗事件损失约1100万美元，增长280%。
本月损失超千万美元的重大攻击事件包括:一位Ripple联合创始人的个人账户被盗1.12亿美元，以及韩国Web3社交音乐服务SOMESING遭攻击损失1158万美元。此外，本月钓鱼诈骗事件明显增多，多起个人账户被钓鱼损失超百万美元。
黑客攻击
本月发生13起典型攻击事件，总损失约1.61亿美元。主要包括:
Arbitrum链上借贷协议Radiant Capital因合约漏洞被攻击，损失约450万美元。
Gamma Strategies因合约漏洞被攻击，损失618万美元。
支付平台遭黑客攻击，损失约750万美元。
某互操作性协议因合约漏洞被攻击，损失约330万美元，后追回约230万美元。
Polygon链上一游戏项目遭攻击，损失约700万美元代币。
韩国Web3社交音乐服务被攻击，损失1158万美元。
某链上金融项目遭闪电贷攻击，损失约170万美元。
某金融项目因合约漏洞被攻击，损失650万美元。
Ripple联合创始人个人账户被盗1.12亿美元。
退出诈骗和钓鱼
本月发生11起典型诈骗事件，造成损失约2511万美元。主要包括:
多个个人地址因签署恶意交易或遭遇地址中毒攻击，损失数百万美元。
多个链上项目发生退出诈骗，部署者获利数百万美元。
美国证券交易委员会官方社交账号被盗，发布虚假信息。
多个个人地址遭遇钓鱼诈骗，单次损失高达数百万美元。
加密货币相关案件
本月披露了10起重要加密货币案件:
深圳一涉及数字藏品的诈骗案被判决，涉案人被判12年有期徒刑。
上海宝山检察院对一起2.2亿元虚拟币非法外汇兑换案提起公诉。
上海首例利用数字人民币"跑分"案件被披露。
郑州审结一起"组团"买卖虚拟货币诈骗案，涉案130余万元。
一女子在伦敦因涉嫌通过比特币洗钱50亿英镑接受审判。
德国警方在一起打击网络盗版行动中扣押约21亿美元比特币。
美国当局在一起暗网毒品案中没收价值1.5亿美元加密货币。
Silk Road案主犯认罪，8100枚比特币被没收。
美国对一德国商人提起诉讼，指控其通过加密货币诈骗超1.5亿美元。
一印度籍人士因暗网贩毒在美认罪，被没收1.5亿美元加密货币。
区块链政策动向
香港证监会发布三年政策重点，包括推进虚拟资产监管。
国资委将完善中央企业数据资产等交易定价机制。
江苏省发布数据知识产权登记管理办法。
多部门发布区块链标准体系建设指南。
浙江探索建立数据产权交易制度。
上海加快城市区块链基础设施建设，探索Web3生态。
区块链产业发展
武汉智慧城市"超级大脑"区块链中枢上线。
厦门火炬元宇宙公共技术服务平台投入运营。
3.egular限量版AI虚拟人NFT发售
江苏省区块链测评中心获批成立。
无锡设立1亿专项资金支持元宇宙应用。
上海普陀区成立元宇宙产业联盟。
山东省区块链研究院入选省级数据开放创新实验室。
区块链应用推广
国家电网签发首张区块链电子存证证书。
首个基于区块链的网络强制执行公证平台发布。
济宁发放首笔数据资产授信贷款。
菏泽公共资源交易中心对接省级区块链系统。
苏州地铁全线支持数字人民币支付。
香港支持金融机构开展数字人民币跨境试点。
首个省级元宇宙应用场景创新工程研究中心成立。
福建实现数字人民币全场景缴税。
中国银行推出支持香港八达通的数字人民币硬钱包。
数字资产及行业监管
美国参议员提出打击非法使用加密资产的法案。
加拿大就加密货币基金新规则征求意见。
中国银行发布全国首款"两岸一家亲"数字人民币硬钱包。
央行上海总部将重点防范虚拟货币交易炒作风险。
欧洲银行管理局将反洗钱措施扩大到加密货币公司。
韩国将于2025年1月推出虚拟货币资产税收计划。
韩国虚拟资产监管局将建立金融机构级监控系统。
韩国正在制定虚拟资产发行等综合指南。
上海税务:个人网络买卖虚拟货币需缴个人所得税。
韩国提议禁止信用卡支付加密货币。
欧盟将调查银行与加密实体间的联系。
美国要求经纪商报告超1万美元的加密交易。
美SEC起诉涉案17亿美元的加密庞氏骗局。
芬兰当局追踪与黑客攻击有关的门罗币交易。
CFTC警告利用AI算法的加密套利诈骗。
Web3相关动态
Web3通信平台Sending Network发布白皮书。
全球Web3产业发展趋势研究报告发布。
央行与香港金管局推出深化数字人民币跨境试点等政策。
约十家基金公司筹备在香港推出虚拟资产ETF。
OKX Web3钱包支持Solana网络跨链交易。
香港要求持牌虚拟资产交易所对客户资产提供至少50%保险。