来自部长的对加密货币交易所的严格监管请求

财政部正在准备采取措施，以防止加密货币在土耳其的非法博彩和欺诈活动中被使用。根据安纳多卢通讯社的报道，财政部将要求对交易所实施额外的监督和控制，以防止犯罪收益通过加密货币被洗钱。

来源、目的和说明…

政府将要求加密货币平台提供其所介导交易的来源和转账原因的信息。实际上，进行交易的用户也需要在说明部分写下至少 20 个字符的说明文本。

48小时的时间限制…

由于同样的原因，未执行旅行规则(的加密货币提取交易也将设定时间限制。目标是在客户请求后至少48小时内进行交易。如果某种加密货币首次从账户中提取，则这一时间可以延长至72小时。

稳定币也有限额

为了防止可疑资金流出系统，稳定币也将受到关注。近期，特别是在美国，全球范围内对稳定币采取了监管措施，因此将对这类加密货币的交易所外转移施加限制。目标是对稳定币转账设定每日3千美元和每月5万美元的限制。

如果相关交易所和平台完全满足旅行规则的要求，这些数字可能会翻倍。

Şimşek：我们在维护合法领域

关于此事，财政和财政部长梅赫梅特·希姆谢克表示没有对合法领域施加限制，并说道：

“我们希望通过适合加密货币生态系统本质的监管措施，防止犯罪收益被迅速转移到国外。合法的加密货币活动仍然保留操作空间。例如，作为流动性提供者、市场做市商或进行市场间套利的用户，其加密货币转账交易在相关平台的责任和监管之下，可以不受限地进行，前提是能够证明交易资金的来源。”

Şimşek还指出，对于未能遵守新规的平台，可能会实施行政处罚，并可能采取不授予许可证或撤销许可证等措施。

发布于： 2025年6月24日 12:34最后更新： 2025年6月24日 12:43