成功案例:程序員涉虛擬貨幣結算賭博案獲緩刑

數月前,我接手了一起開設賭場案。當事人是一位程序員,被指控爲多個境外賭博網站提供虛擬貨幣支付結算服務,涉嫌構成開設賭場罪。

根據指控,該程序員在過去兩年間,幫助多個賭博平台完成了總計超過4億個USDT的賭資結算,折合人民幣約27億元;其個人非法獲利90餘萬個USDT,約600餘萬元人民幣。

依據相關法律規定,賭資數額累計達30萬元,或違法所得額超過3萬元,即屬於"情節嚴重",通常應處以五年以上十年以下有期徒刑。

面對這樣一個定性明確、數據清晰、金額巨大的案件,律師還能做什麼?辯護的空間到底在哪裏?

經過與家屬的初步溝通,我了解到,本案中當事人還有另外2個合夥人,他們三人是以工作室的形式對外聯繫賭博平台,獨立承接業務。但是一個合夥人已經去世,另一個合夥人在案發後就人間蒸發了。而當事人是在回國的機場被蹲守多時的民警第一時間當場抓捕。

從律師辯護的視角來看,三人的分工以及利潤分配情況至關重要。原因在於,當事人是在機場在毫無徵兆的前提下被當場抓獲的,所以也無法構成自首情節,除了賭資及獲利數額等常規辯護要點之外,只有爭取到從犯身分的認定,才有可能將其刑期拉到5年以下。

但這又是一個"死無對證"的案件,引用本案承辦人曾在訊問當事人時對他說的原話,"誰知道你說的是不是真的,我們只知道,合約邏輯是你搭的,TG羣跟賭博平台溝通的也是你。你說的你有兩個合夥人,A一個影子都沒看到,B早就死了,那你說是不是你自己幹的?怎麼查都只有你!"

我對該地區近年來的"開設賭場罪"+"虛擬幣結算"類案件進行了深入檢索,但結果並不樂觀。開設賭場案件基本"難逃實刑"。更不樂觀的是,在現有證據下,本案也無法以"幫信罪"角度進行辯護。

近千頁的卷宗和幾十個G的電子數據,讓我花了整整5天的時間進行了初步梳理。

本案的棘手之處有兩個:一是涉案同案人員已"死無對證",如何確定當事人在其團夥中的地位作用;二是鏈上的交易數據天然具有公開性與客觀性,27億的賭資總額、600多萬元的獲利金額,又能扣減多少?

某天一早,我和承辦檢察官約好了溝通。他整個人看起來異常忙碌,桌上的座機一通接一通。他抬起頭,看了我一眼,語氣幹脆:"這個案件也沒什麼爭議,盡早做認罪認罰吧,時間也差不多了。我們案子多,院裏也想快點起訴出去。"

我順勢提出第一個問題:"那量刑這塊,您目前有什麼考慮?"

他翻了翻卷宗,有些不耐煩地說:"他說代碼是兩個合夥人寫的?B都死了多少年了,還B寫的?卷宗你也看了,A在這個案子當中一點痕跡都沒有的,連有沒有這個人都不知道,估計是他編的吧!這麼大金額,參考我們辦的其他案子至少也得判7~8年吧"。

接着,我開始提問對案子的看法。檢察官一開始對我的意見並沒有很在意,畢竟,這樣"認罪認罰+數據清晰"的案件,辦案人員通常會下意識直接走流程。

但緊接着,我說,"如果檢察院不退偵,就這樣把案子訴出去了,您覺得法官會不會要求檢察院繼續補充證據?"就是這麼一句話,讓他明顯一愣,緊接着,放下手頭的活兒,拿出筆記本開始記錄。

其實,看似本案的定性沒有爭議,但無論是實體還是程序上的問題並不少,例如,虛擬貨幣司法處置變現流程、涉案金額的計算方法、認定方式等,此外,如果輕易的把當事人定主犯,會存在一些"後遺症"。

最終,本案的量刑建議從最初檢察官口中的"至少七八年",一步步往下調。先是被我們說服將量刑建議降至五年以下,再進一步談到三年實刑,然後是"判三緩五",最後,落在了一個真正讓我滿意也讓當事人滿意的結果上:判處有期徒刑二年,緩刑三年。

當最終在電話裏和檢察官敲定這個結果的時候,檢察官說:"這個案子院裏領導最終能同意這個結果,確實是你們律師的功勞,辯護人的工作做的確實很到位,我們也承認,你們的觀點確實很有道理"。

案子進法院沒多久,我的搭檔就接到法官電話:"這個量刑建議檢察院是怎麼做的出來的?最多也是五年以下,怎麼可能適用緩刑?"

聽到這話,我們心頭一緊,畢竟檢察院的量刑建議也只是建議,最終的拍板權還是在法官手中。

這中間的曲折就不再細說了,總之,有驚無險,最終法院採納了檢察院的量刑建議,判決結果正式落地:判處有期徒刑二年,緩刑三年。

案件取得理想結果的背後,其實是建立在律師訴訟策略的周密分析,每一步和承辦人的良好溝通基礎上的,每一步的工作,都需要踩準節奏、把控好分寸。

本案的突破點,不是去質疑定性明確的案件基礎事實,而是要精準識別辦案人可能的顧慮,找到他們"最不能接受的風險",再從這些風險出發,推動案件處理方式的調整。

整個辯護過程,我們沒有回避案件的嚴重程度,也沒有盲目挑戰定性,而是站在一個"讓案件順利走完程序、又能把懲罰拉到合理區間"的角度,做策略設計。總之,站在辦案人員的立場,做到充分的換位思考後提出相應的辯護觀點,進而爲當事人爭取到有利結果,是本案取得良好結果的關鍵因素。

像這起案件,當事人爲謀生計,多年來一直在國外打工,因爲本身就有炒幣經歷,且又是程序員,擅長寫代碼,經人介紹開始做這個"幫平台處理資金結算"的工作。這個決定當然是錯誤的,但他的初心,是想多賺點錢,給家裏人更好的生活。

雖然這兩年因爲這個業務確實賺了不少錢,但他的生活一直都很節儉,這也是爲什麼他在交易所帳戶中的錢基本沒動過的原因,除了在需要時少量變現、寄給國內家人生活費之外,剩下的錢,他都攢着,準備給孩子將來讀書和生活用。因爲他知道,自己的病,可能等不到孩子上大學的那一天了,所以才拼命賺錢,想趁還活着的時候多給孩子留一點。

是的,他確實違法了,但也已經承擔了相應後果:被羈押了大半年,也繳納了違法所得和罰金。但如果將來他還要繼續被長期羈押,他這一家老小,會陷入更深的困境。

我們從不否認犯罪的危害性。但很多時候,律師不僅僅是在爲一個被指控的人辯護,也是在挽救一個已經瀕臨崩潰的家庭。這,或許正是刑辯存在的意義之一吧。