2024年1月區塊鏈安全事件分析報告

2024年1月，區塊鏈安全事件造成的損失金額較上月顯著增加。本月發生了超過34起較爲典型的安全事件，黑客攻擊、釣魚詐騙和退出詐騙等導致的總損失約2.05億美元，比去年12月漲93%。其中攻擊事件損失約1.61億美元，增長71%；釣魚詐騙事件損失約3331萬美元，增長247%；退出詐騙事件損失約1100萬美元，增長280%。

本月損失超千萬美元的重大攻擊事件包括:一位Ripple聯合創始人的個人帳戶被盜1.12億美元，以及韓國Web3社交音樂服務SOMESING遭攻擊損失1158萬美元。此外，本月釣魚詐騙事件明顯增多，多起個人帳戶被釣魚損失超百萬美元。

黑客攻擊

本月發生13起典型攻擊事件，總損失約1.61億美元。主要包括:

1. Arbitrum鏈上借貸協議Radiant Capital因合約漏洞被攻擊，損失約450萬美元。

2. Gamma Strategies因合約漏洞被攻擊，損失618萬美元。

3. 支付平台遭黑客攻擊，損失約750萬美元。

4. 某互操作性協議因合約漏洞被攻擊，損失約330萬美元，後追回約230萬美元。

5. Polygon鏈上一遊戲項目遭攻擊，損失約700萬美元代幣。

6. 韓國Web3社交音樂服務被攻擊，損失1158萬美元。

7. 某鏈上金融項目遭閃電貸攻擊，損失約170萬美元。

8. 某金融項目因合約漏洞被攻擊，損失650萬美元。

9. Ripple聯合創始人個人帳戶被盜1.12億美元。

退出詐騙和釣魚

本月發生11起典型詐騙事件，造成損失約2511萬美元。主要包括:

1. 多個個人地址因簽署惡意交易或遭遇地址中毒攻擊，損失數百萬美元。

2. 多個鏈上項目發生退出詐騙，部署者獲利數百萬美元。

3. 美國證券交易委員會官方社交帳號被盜，發布虛假信息。

4. 多個個人地址遭遇釣魚詐騙，單次損失高達數百萬美元。

加密貨幣相關案件

本月披露了10起重要加密貨幣案件:

1. 深圳一涉及數字藏品的詐騙案被判決，涉案人被判12年有期徒刑。

2. 上海寶山檢察院對一起2.2億元虛擬幣非法外匯兌換案提起公訴。

3. 上海首例利用數字人民幣"跑分"案件被披露。

4. 鄭州審結一起"組團"買賣虛擬貨幣詐騙案，涉案130餘萬元。

5. 一女子在倫敦因涉嫌通過比特幣洗錢50億英鎊接受審判。

6. 德國警方在一起打擊網路盜版行動中扣押約21億美元比特幣。

7. 美國當局在一起暗網毒品案中沒收價值1.5億美元加密貨幣。

8. Silk Road案主犯認罪，8100枚比特幣被沒收。

9. 美國對一德國商人提起訴訟，指控其通過加密貨幣詐騙超1.5億美元。

10. 一印度籍人士因暗網販毒在美認罪，被沒收1.5億美元加密貨幣。

區塊鏈政策動向

1. 香港證監會發布三年政策重點，包括推進虛擬資產監管。

2. 國資委將完善中央企業數據資產等交易定價機制。

3. 江蘇省發布數據知識產權登記管理辦法。

4. 多部門發布區塊鏈標準體系建設指南。

5. 浙江探索建立數據產權交易制度。

6. 上海加快城市區塊鏈基礎設施建設，探索Web3生態。

區塊鏈產業發展

1. 武漢智慧城市"超級大腦"區塊鏈中樞上線。

2. 廈門火炬元宇宙公共技術服務平台投入運營。

3.egular限量版AI虛擬人NFT發售

4. 江蘇省區塊鏈測評中心獲批成立。

5. 無錫設立1億專項資金支持元宇宙應用。

6. 上海普陀區成立元宇宙產業聯盟。

7. 山東省區塊鏈研究院入選省級數據開放創新實驗室。

區塊鏈應用推廣

1. 國家電網籤發首張區塊鏈電子存證證書。

2. 首個基於區塊鏈的網路強制執行公證平台發布。

3. 濟寧發放首筆數據資產授信貸款。

4. 菏澤公共資源交易中心對接省級區塊鏈系統。

5. 蘇州地鐵全線支持數字人民幣支付。

6. 香港支持金融機構開展數字人民幣跨境試點。

7. 首個省級元宇宙應用場景創新工程研究中心成立。

8. 福建實現數字人民幣全場景繳稅。

9. 中國銀行推出支持香港八達通的數字人民幣硬錢包。

數字資產及行業監管

1. 美國參議員提出打擊非法使用加密資產的法案。

2. 加拿大就加密貨幣基金新規則徵求意見。

3. 中國銀行發布全國首款"兩岸一家親"數字人民幣硬錢包。

4. 央行上海總部將重點防範虛擬貨幣交易炒作風險。

5. 歐洲銀行管理局將反洗錢措施擴大到加密貨幣公司。

6. 韓國將於2025年1月推出虛擬貨幣資產稅收計劃。

7. 韓國虛擬資產監管局將建立金融機構級監控系統。

8. 韓國正在制定虛擬資產發行等綜合指南。

9. 上海稅務:個人網路買賣虛擬貨幣需繳個人所得稅。

10. 韓國提議禁止信用卡支付加密貨幣。

11. 歐盟將調查銀行與加密實體間的聯繫。

12. 美國要求經紀商報告超1萬美元的加密交易。

13. 美SEC起訴涉案17億美元的加密龐氏騙局。

14. 芬蘭當局追蹤與黑客攻擊有關的門羅幣交易。

15. CFTC警告利用AI算法的加密套利詐騙。

Web3相關動態

1. Web3通信平台Sending Network發布白皮書。

2. 全球Web3產業發展趨勢研究報告發布。

3. 央行與香港金管局推出深化數字人民幣跨境試點等政策。

4. 約十家基金公司籌備在香港推出虛擬資產ETF。

5. OKX Web3錢包支持Solana網路跨鏈交易。

6. 香港要求持牌虛擬資產交易所對客戶資產提供至少50%保險。