Gần đây, Đài Loan đã phát hiện một vụ lừa đảo tài sản tiền điện tử gây sốc, với số tiền liên quan lên tới 2,3 tỷ Đài tệ, hơn 1000 nạn nhân. Vụ việc này đã phơi bày một trò lừa bịp mới mà tất cả các nhà đầu tư cần phải cảnh giác.
Trung tâm vụ án là một công ty tên là "Bcoin". Công ty này thu hút nhà đầu tư bằng cách nhượng quyền cửa hàng thực tế, bề ngoài hoạt động trong giao dịch tài sản tiền điện tử, nhưng thực chất là một nền tảng bất hợp pháp chưa được chính thức phê chuẩn, cuối cùng trở thành công cụ cho rửa tiền và trò lừa bịp.
Cơ quan thi hành pháp luật đã bắt giữ 14 nghi phạm, bao gồm cả người phụ trách là Shi Qiren, và thu giữ hơn 60 triệu tiền mặt cùng 640.000 USDT. Hiện tại, những người này đã bị truy tố với tội danh lừa đảo và rửa tiền, chính phủ đang truy thu gần 1,3 tỷ tài sản bất hợp pháp.
Vụ án này không phải là tội phạm công nghệ cao, mà là sự đổi mới của các phương pháp lừa đảo truyền thống: sử dụng tài sản tiền điện tử làm mồi nhử, nhắm đến những người không hiểu biết về ngành nhưng khao khát làm giàu nhanh chóng. Các nền tảng này thường tuyên bố có "tính thanh khoản cao", "hoàn vốn đảm bảo", "cửa hàng thực tế bảo đảm" và các đặc điểm khác, nhưng tất cả chỉ là lời lẽ để thu hút các nhà đầu tư.
Đặc biệt đáng chú ý là, "币想" có hơn 40 cửa hàng nhượng quyền tại Đài Loan, điều này khiến nhiều người nhầm tưởng rằng nó đang hoạt động hợp pháp. Tuy nhiên, cửa hàng thực tế và biển hiệu nhượng quyền không đồng nghĩa với an toàn và được quản lý. Tại Đài Loan, các nền tảng giao dịch Tài sản tiền điện tử hợp pháp phải được sự chấp thuận của cơ quan quản lý tài chính.
Đối với các nhà đầu tư, bất kỳ cam kết nào về "lợi nhuận tuyệt đối" hoặc "rủi ro bằng không với lợi suất cao" đều nên được xem là cảnh báo rủi ro cao. Nếu bạn hiện đang sử dụng một nền tảng không chắc chắn về tính hợp pháp, khuyên bạn nên rút vốn càng sớm càng tốt. Đồng thời, nếu bạn đã từng đầu tư vào các sàn giao dịch có hình thức cửa hàng tương tự, hãy xem xét lại tính hợp pháp của chúng.
Thị trường tài sản tiền điện tử đầy cơ hội, nhưng rủi ro cũng không thể bị bỏ qua. Các nhà đầu tư cần học cách nhận diện rủi ro tiềm ẩn, xây dựng chiến lược đầu tư thông minh, để có thể đạt được lợi nhuận thực sự trong thị trường phát triển nhanh chóng này.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
6 thích
Phần thưởng
6
5
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
FadCatcher
· 7giờ trước
Đã vào thế kỷ 21 rồi mà còn chơi trò lừa bịp cửa hàng vật lý?
Xem bản gốcTrả lời0
InscriptionGriller
· 7giờ trước
又 một đợt đồ ngốc tiến hóa thành đồ tinh
Xem bản gốcTrả lời0
NftCollectors
· 7giờ trước
Từ bản chất mà nói, đây chính là trò lừa bịp sơ đồ kim tự tháp tầm thường nhất của thời đại web2, không đáng để nhắc đến. Trong hệ sinh thái phi tập trung, loại lỗ hổng này đã được cơ chế治理 dữ liệu on-chain hoàn hảo giải quyết.
Xem bản gốcTrả lời0
SelfStaking
· 7giờ trước
Được chơi cho Suckers học được một Li Kui thật giả thôi.
Gần đây, Đài Loan đã phát hiện một vụ lừa đảo tài sản tiền điện tử gây sốc, với số tiền liên quan lên tới 2,3 tỷ Đài tệ, hơn 1000 nạn nhân. Vụ việc này đã phơi bày một trò lừa bịp mới mà tất cả các nhà đầu tư cần phải cảnh giác.
Trung tâm vụ án là một công ty tên là "Bcoin". Công ty này thu hút nhà đầu tư bằng cách nhượng quyền cửa hàng thực tế, bề ngoài hoạt động trong giao dịch tài sản tiền điện tử, nhưng thực chất là một nền tảng bất hợp pháp chưa được chính thức phê chuẩn, cuối cùng trở thành công cụ cho rửa tiền và trò lừa bịp.
Cơ quan thi hành pháp luật đã bắt giữ 14 nghi phạm, bao gồm cả người phụ trách là Shi Qiren, và thu giữ hơn 60 triệu tiền mặt cùng 640.000 USDT. Hiện tại, những người này đã bị truy tố với tội danh lừa đảo và rửa tiền, chính phủ đang truy thu gần 1,3 tỷ tài sản bất hợp pháp.
Vụ án này không phải là tội phạm công nghệ cao, mà là sự đổi mới của các phương pháp lừa đảo truyền thống: sử dụng tài sản tiền điện tử làm mồi nhử, nhắm đến những người không hiểu biết về ngành nhưng khao khát làm giàu nhanh chóng. Các nền tảng này thường tuyên bố có "tính thanh khoản cao", "hoàn vốn đảm bảo", "cửa hàng thực tế bảo đảm" và các đặc điểm khác, nhưng tất cả chỉ là lời lẽ để thu hút các nhà đầu tư.
Đặc biệt đáng chú ý là, "币想" có hơn 40 cửa hàng nhượng quyền tại Đài Loan, điều này khiến nhiều người nhầm tưởng rằng nó đang hoạt động hợp pháp. Tuy nhiên, cửa hàng thực tế và biển hiệu nhượng quyền không đồng nghĩa với an toàn và được quản lý. Tại Đài Loan, các nền tảng giao dịch Tài sản tiền điện tử hợp pháp phải được sự chấp thuận của cơ quan quản lý tài chính.
Đối với các nhà đầu tư, bất kỳ cam kết nào về "lợi nhuận tuyệt đối" hoặc "rủi ro bằng không với lợi suất cao" đều nên được xem là cảnh báo rủi ro cao. Nếu bạn hiện đang sử dụng một nền tảng không chắc chắn về tính hợp pháp, khuyên bạn nên rút vốn càng sớm càng tốt. Đồng thời, nếu bạn đã từng đầu tư vào các sàn giao dịch có hình thức cửa hàng tương tự, hãy xem xét lại tính hợp pháp của chúng.
Thị trường tài sản tiền điện tử đầy cơ hội, nhưng rủi ro cũng không thể bị bỏ qua. Các nhà đầu tư cần học cách nhận diện rủi ro tiềm ẩn, xây dựng chiến lược đầu tư thông minh, để có thể đạt được lợi nhuận thực sự trong thị trường phát triển nhanh chóng này.