Tổng quan về tình hình an ninh ngành Blockchain tháng 1 năm 2024

Vào tháng 1 năm 2024, tổn thất do sự cố an ninh trong ngành Blockchain đã tăng đáng kể so với tháng 12 năm 2023. Trong tháng này, đã xảy ra hơn 34 sự cố an ninh điển hình, tổng số tiền tổn thất khoảng 205 triệu USD, tăng 93% so với tháng trước. Trong đó, tổn thất từ các vụ tấn công khoảng 161 triệu USD, tăng 71%; tổn thất từ các vụ lừa đảo phishing khoảng 33,31 triệu USD, tăng 247%; tổn thất từ các vụ Rug Pull khoảng 11 triệu USD, tăng 280%.

Các sự kiện tổn thất lớn bao gồm: Tài khoản cá nhân của Chris Larsen, đồng sáng lập Ripple, đã bị đánh cắp 112 triệu USD; Dịch vụ âm nhạc xã hội Web3 SOMESING của Hàn Quốc bị tấn công mất 11,58 triệu USD. Ngoài ra, trong tháng này đã xảy ra nhiều sự kiện địa chỉ cá nhân bị lừa đảo với tổn thất trên một triệu USD.

Sự kiện tấn công mạng

Trong tháng này đã xảy ra 13 vụ tấn công hacker điển hình, gây thiệt hại tổng cộng khoảng 161,47 triệu USD. Chủ yếu bao gồm:

1. Arbitrum trên chuỗi Radiant Capital bị tấn công do lỗ hổng hợp đồng, tổn thất 4,5 triệu đô la.

2. Gamma Strategies bị tấn công do lỗ hổng hợp đồng, thiệt hại 6.18 triệu đô la.

3. Một nền tảng thanh toán đã bị tấn công bởi hacker, thiệt hại 7.5 triệu đô la.

4. Dự án Narwhal có thể bị tấn công do khóa riêng bị đánh cắp, thiệt hại 1,5 triệu đô la.

5. Giao thức tương tác Socket bị tấn công do lỗ hổng hợp đồng, thiệt hại 3,3 triệu đô la, trong đó 2,3 triệu đô la đã được khôi phục.

6. Dự án GAMEE trên chuỗi Polygon bị tấn công, thiệt hại 700 triệu USD.

7. Giao thức DeFi Concentric.fi đã bị tấn công kỹ thuật xã hội, thiệt hại 1,7 triệu đô la.

8. Dự án game Nebula Revelation bị tấn công lỗ hổng tái nhập, tổn thất 180.000 đô la.

9. Dự án SOMESING Hàn Quốc bị tấn công, thiệt hại 11,58 triệu đô la.

10. Goledo Finance trên chuỗi Conflux đã bị tấn công bằng vay nhanh, thiệt hại 1.7 triệu đô la.

11. Barley Finance trên chuỗi Ethereum đã bị tấn công lỗ hổng reentrancy, thiệt hại 130.000 đô la.

12. Dự án MIM_Spell trên chuỗi Ethereum bị tấn công do lỗ hổng hợp đồng, thiệt hại 6,5 triệu đô la.

13. Tài khoản cá nhân của Chris Larsen, đồng sáng lập Ripple, đã bị đánh cắp 1.12 triệu USD.

Rug Pull và sự kiện lừa đảo cá

Trong tháng này đã xảy ra 11 vụ lừa đảo điển hình Rug Pull và phishing, gây ra thiệt hại khoảng 25,11 triệu đô la Mỹ. Chủ yếu bao gồm:

1. Một địa chỉ đã bị đánh cắp 1,3 triệu đô la do ký kết ERC20 Permit ác ý.

2. Một địa chỉ đã bị đánh cắp 2,47 triệu đô la do ký kết giao dịch 'increaseAllowance' ác ý.

3. Một địa chỉ bị tấn công bằng cách đầu độc địa chỉ, thiệt hại 440 triệu đô la.

4. Dự án MangoFarm trên chuỗi Solana đã xảy ra rug pull, thiệt hại 2 triệu USD.

5. Dự án XKING trên chuỗi Arbitrum xảy ra rug pull, mất 1.24 triệu USD.

6. Dự án Hector Network trên chuỗi Fantom xảy ra rug pull, thiệt hại 2,7 triệu USD.

7. Một địa chỉ đã bị lừa đảo phishing, thiệt hại 4,7 triệu đô la.

8. Một địa chỉ bị thiệt hại 130 triệu đô la do tấn công lừa đảo mạng.

9. Một địa chỉ bị lừa đảo lừa đảo, mất 2.66 triệu đô la.

10. Một địa chỉ bị lừa đảo qua phishing, thiệt hại 234 triệu đô la.

Các vụ án liên quan đến mã hóa

Trong tháng này đã xảy ra 10 vụ án điển hình liên quan đến tiền điện tử:

1. Tòa án Trung ương Thâm Quyến công bố một vụ án lừa đảo liên quan đến tài sản số, người liên quan bị tuyên án 12 năm tù vì tội lừa đảo.

2. Viện kiểm sát Thượng Hải đã khởi tố vụ án đổi tiền tệ ảo trái phép trị giá 2.2 tỷ nhân dân tệ.

3. Công bố vụ án "chạy điểm" số đầu tiên với nhân dân tệ kỹ thuật số tại Thượng Hải.

4. Trịnh Châu đã xét xử một vụ án lừa đảo mua bán tiền ảo "tập hợp", liên quan đến hơn 1,3 triệu nhân dân tệ.

5. Một phụ nữ bị xét xử ở London vì bị nghi ngờ rửa tiền 50 tỷ bảng thông qua Bitcoin.

6. Cảnh sát Đức đã tịch thu 2,1 tỷ USD Bitcoin, liên quan đến một vụ án vi phạm bản quyền xảy ra vào năm 2013.

7. Mỹ tịch thu tài khoản tiền điện tử 150 triệu USD của các tay buôn ma túy, liên quan đến vụ án ma túy trên dark web.

8. Thủ phạm chính vụ Silk Road đã nhận tội, 8100 đồng BTC bị tịch thu.

9. Mỹ kiện một thương nhân Đức vì nghi ngờ lừa đảo tiền điện tử 150 triệu USD.

10. Một người có quốc tịch Ấn Độ đã nhận tội vì buôn bán ma túy trên mạng tối ở Mỹ, bị tịch thu 150 triệu đô la Mỹ tiền điện tử.

Blockchain chính sách động thái

1. Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông công bố chính sách trọng tâm ba năm, hỗ trợ ứng dụng Blockchain và công nghệ Web3.

2. Ủy ban Quản lý Tài sản Nhà nước hoàn thiện việc định giá giao dịch tài sản dữ liệu của các doanh nghiệp trung ương.

3. Giang Tô công bố quy định quản lý đăng ký quyền sở hữu trí tuệ dữ liệu.

4. Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin cùng các cơ quan khác đã công bố hướng dẫn xây dựng hệ thống tiêu chuẩn Blockchain.

5. Chiết Giang khám phá việc thiết lập hệ thống giao dịch quyền sở hữu dữ liệu, phát triển thị trường yếu tố dữ liệu.

6. Thượng Hải tăng tốc xây dựng cơ sở hạ tầng blockchain đô thị, khám phá hệ sinh thái Web3.

Blockchain ngành công nghiệp phát triển

1. Trung tâm "Siêu não" thành phố thông minh Vũ Hán đã ra mắt Blockchain.

2. Nền tảng dịch vụ kỹ thuật công cộng Metaverse Hỏa Cụ Xiamen chính thức ra mắt.

3. Trung tâm đánh giá blockchain tỉnh Giang Tô được phê duyệt thành lập.

4. Tỉnh Giang Tô, thành phố Wuxi lập quỹ 1 tỷ hỗ trợ ứng dụng vũ trụ ảo.

5. Khu Phổ Đà, Thượng Hải thành lập Liên minh ngành công nghiệp Metaverse.

6. Viện nghiên cứu Blockchain tỉnh Sơn Đông được chọn vào phòng thí nghiệm ứng dụng đổi mới mở dữ liệu tỉnh.

Blockchain ứng dụng推广

1. Mạng lưới quốc gia trực tuyến đã phát hành chứng nhận dữ liệu điện tử blockchain đầu tiên.

2. Nền tảng chứng nhận mạng đầu tiên dựa trên Blockchain được ra mắt.

3. Jining phát hành khoản vay tín dụng tài sản dữ liệu đầu tiên.

4. Heze ứng dụng công nghệ Blockchain vào giao dịch tài nguyên công.

5. Toàn tuyến metro Tô Châu đạt được thanh toán số nhân dân tệ không có mạng và không có điện.

6. Hồng Kông hỗ trợ các tổ chức tài chính triển khai thí điểm tiền tệ kỹ thuật số nhân dân tệ xuyên biên giới.

7. Trung tâm nghiên cứu dự án đổi mới ứng dụng vũ trụ metaverse cấp tỉnh đầu tiên được thành lập.

8. Phúc Kiến thực hiện thanh toán thuế phí bằng Nhân dân tệ số trong tất cả các tình huống.

9. Ngân hàng Trung Quốc ra mắt ví cứng Nhân dân tệ kỹ thuật số hỗ trợ Octopus tại Hồng Kông.

Tài sản kỹ thuật số và quản lý ngành

1. Mỹ đề xuất một dự luật nhằm chống lại việc sử dụng trái phép tài sản tiền điện tử thông qua hợp tác giữa các công ty.

2. Canada đã tham khảo ý kiến về quy tắc mới đối với quỹ đầu tư vào tiền điện tử.

3. Ngân hàng Trung Quốc phát hành ví cứng đồng nhân dân tệ kỹ thuật số đầu tiên cả nước "Hai bờ một nhà".

4. Ngân hàng trung ương văn phòng chính tại Thượng Hải sẽ tập trung vào việc phòng ngừa rủi ro từ việc đầu cơ giao dịch tiền ảo.

5. Cơ quan Quản lý Ngân hàng Châu Âu đã mở rộng các biện pháp chống rửa tiền đối với các công ty tiền điện tử.

6. Hàn Quốc sẽ triển khai kế hoạch thuế tài sản tiền ảo vào tháng 1 năm 2025.

7. Cơ quan quản lý tài chính Hàn Quốc đã xây dựng hướng dẫn tổng hợp về tài sản ảo.

8. Cơ quan thuế Thượng Hải đã làm rõ rằng việc mua bán tiền ảo cá nhân trên mạng cần phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

9. Hàn Quốc đề xuất cấm thanh toán bằng thẻ tín dụng cho tiền điện tử.

10. Cơ quan quản lý ngân hàng Liên minh Châu Âu sẽ điều tra mối quan hệ giữa ngân hàng và các thực thể tiền điện tử.

11. Cơ quan thuế Mỹ yêu cầu báo cáo các giao dịch tiền điện tử trên 10.000 đô la.

12. Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) đã khởi kiện HyperFund vì vụ lừa đảo tiền điện tử 1,7 tỷ USD.

13. Chính quyền Phần Lan theo dõi các giao dịch Monero liên quan đến cuộc tấn công của hacker Vastaamo.

14. CFTC cảnh báo về lừa đảo AI hứa hẹn lợi nhuận cao từ việc sử dụng thuật toán chênh lệch giá tiền điện tử.

Động thái phát triển Web3

1. Nền tảng giao tiếp Web3 Sending Network phát hành sách trắng.

2. Báo cáo nghiên cứu về toàn cảnh và xu hướng phát triển của ngành Web3 toàn cầu đã được phát hành.

3. Ngân hàng trung ương và Cơ quan Quản lý tiền tệ Hồng Kông đã triển khai sáu chính sách để thúc đẩy thí điểm đồng nhân dân tệ kỹ thuật số xuyên biên giới.

4. Khoảng mười công ty quỹ đang chuẩn bị ra mắt ETF tài sản ảo tại Hồng Kông.

5. Khu vực DEX của ví OKX Web3 hỗ trợ giao dịch chuỗi chéo trên mạng Solana.

6. Hồng Kông quy định các sàn giao dịch tài sản ảo có giấy phép phải cung cấp bảo hiểm ít nhất 50% cho tài sản của khách hàng.