Từ nạn nhân đến huyền thoại: Con đường trỗi dậy của một thám tử mã hóa

Năm 2018, một nhà đầu tư tài sản mã hóa đã gặp phải thiệt hại hơn 15.000 đô la. Cú sốc này không làm anh gục ngã, mà ngược lại, đã khơi dậy quyết tâm của anh trong việc khám phá thế giới blockchain. Anh bắt đầu nghiên cứu trình duyệt blockchain, cố gắng hiểu về những gì đã xảy ra với mình.

Nhà đầu tư này từng là một nhà đầu tư nhỏ lẻ bình thường, tin tưởng sâu sắc vào nhóm dự án và nhiệt tình tham gia các dự án NFT. Tuy nhiên, khi nhóm dự án ôm tiền bỏ trốn và các sự kiện hack liên tiếp xảy ra, anh nhận ra rằng mình cần phải hành động.

Anh ấy tự học各种 kiến thức về blockchain, nắm vững kỹ năng theo dõi mixer, sâu sát trong cộng đồng tình báo mã nguồn mở để thu thập manh mối, thậm chí vẽ sơ đồ dòng tiền lừa đảo trên giấy. Mặc dù không có nền tảng tài chính hay công nghệ, anh đã đạt được những tiến bộ đột phá vào tháng 5 năm 2021 nhờ vào các công cụ công khai và nỗ lực không ngừng.

Vụ án lớn đầu tiên của anh ấy là vạch trần hành vi huy động vốn trái phép của một dự án nào đó. Sau đó, anh ấy đã thành công trong việc truy tìm một đội ngũ dự án NFT đột ngột biến mất. Thông qua việc theo dõi dòng tiền và thu thập chứng cứ, cuối cùng anh ấy đã công bố chứng cứ xác thực trên nền tảng mạng xã hội, buộc người sáng lập phải xuất hiện.

Đây chỉ là khởi đầu cho sự nghiệp điều tra của anh ấy. Anh ấy đã liên tiếp phơi bày nhiều vụ lừa đảo lớn, bao gồm một vụ lừa đảo NFT trị giá 70 triệu USD. Anh không chỉ phơi bày hành vi đội ngũ sử dụng quỹ không đúng mục đích để mua NFT giá cao, mà còn hỗ trợ phá án một vụ trộm NFT trị giá 2,5 triệu USD. Kết quả điều tra của anh đã nhận được lời cảm ơn công khai từ cảnh sát Pháp.

Năm 2022, ông đã công bố một loạt báo cáo điều tra về một nhân vật nổi tiếng, liên kết 21 ví mã hóa với 37 triệu đô la tiền bị mất tích. Mặc dù đối mặt với vụ kiện phỉ báng, ông vẫn kiên quyết với kết quả điều tra của mình. Cộng đồng mã hóa đã quyên góp 1 triệu đô la cho ông để bào chữa pháp lý, và cuối cùng bên kia đã chủ động rút đơn kiện.

Phạm vi điều tra của ông ấy ngày càng mở rộng, thậm chí đã theo dõi được dòng tiền của các tổ chức hacker quốc tế. Ông đã vẽ ra lộ trình dòng tiền trị giá 200 triệu đô la, liên quan đến nhiều nền tảng và sàn giao dịch trộn coin. Những phát hiện này đã được gửi đến các cơ quan thực thi pháp luật và hỗ trợ việc đóng băng tài sản liên quan.

Mặc dù ông không thuộc về bất kỳ tổ chức nào, nhưng công việc của ông đã thu hút sự chú ý của các cơ quan thực thi pháp luật ở nhiều quốc gia. Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đã trích dẫn báo cáo phân tích của ông, trong khi cảnh sát mạng Pháp thường xuyên giữ liên lạc với ông. Ông cũng đã hỗ trợ một công ty trong việc thu hồi hơn 4,35 triệu đô la tiền bị đánh cắp.

Đối tượng điều tra của anh ấy không phân biệt lớn nhỏ, từ những người nổi tiếng trên mạng đến những kẻ thao túng thị trường, anh đều không nương tay mà tiến hành phơi bày. Trong bốn năm qua, anh đã công bố hơn 200 báo cáo điều tra, trở thành một trong những nhà điều tra được tôn trọng nhất trong thế giới mã hóa.

Vào năm 2025, một công ty đầu tư nổi tiếng chính thức mời anh làm cố vấn phản ứng sự cố an ninh. Người sáng lập công ty đặc biệt khen ngợi thành tích của anh trong việc thu hồi hơn 3,5 triệu đô la tài sản bị đánh cắp.

Hành động của người điều tra này đã trở thành tiêu chuẩn trong ngành, thúc đẩy cải cách chính sách sàn giao dịch, giúp đưa những kẻ lừa đảo ra trước ánh sáng của pháp luật. Công việc của ông đã khiến phân tích chuỗi trở thành công cụ mạnh mẽ trong việc chống tội phạm.

Bắt đầu từ một tổn thất cá nhân, anh đã xây dựng được danh tiếng đáng tin cậy nhất trong thế giới Web3. Ngày nay, khi nhắc đến "thám tử mã hóa", người ta đầu tiên nghĩ đến anh. Mặc dù có nhiều thành tựu, anh vẫn giữ được lòng nhiệt huyết ban đầu, tiếp tục bảo vệ công lý trong thế giới mã hóa theo cách của riêng mình.