Laporan Analisis Kejadian Keamanan Blockchain Januari 2024

Pada Januari 2024, jumlah kerugian akibat peristiwa keamanan blockchain meningkat secara signifikan dibandingkan bulan lalu. Bulan ini terjadi lebih dari 34 peristiwa keamanan yang cukup khas, dengan total kerugian sekitar 205 juta USD akibat serangan hacker, penipuan phishing, dan penipuan keluar, meningkat 93% dibandingkan Desember tahun lalu. Di antara peristiwa tersebut, kerugian akibat serangan sekitar 161 juta USD, meningkat 71%; kerugian akibat penipuan phishing sekitar 33,31 juta USD, meningkat 247%; kerugian akibat penipuan keluar sekitar 11 juta USD, meningkat 280%.

Serangan besar yang mengakibatkan kerugian lebih dari sepuluh juta dolar bulan ini termasuk: pencurian 112 juta dolar dari akun pribadi salah satu pendiri Ripple, serta serangan terhadap layanan musik sosial Web3 asal Korea, SOMESING, yang mengalami kerugian 11,58 juta dolar. Selain itu, bulan ini terjadi peningkatan yang jelas dalam kasus penipuan phishing, di mana beberapa akun pribadi kehilangan lebih dari satu juta dolar.

Serangan Hacker

Sebanyak 13 serangan tipe terjadi bulan ini, dengan total kerugian sekitar 161 juta USD. Antara lain:

1. Protokol pinjaman di jaringan Arbitrum, Radiant Capital, diserang karena kerentanan kontrak, dengan kerugian sekitar 4,5 juta dolar.

2. Strategi Gamma diserang akibat celah kontrak, mengalami kerugian sebesar 6,18 juta dolar.

3. Platform pembayaran diserang hacker, mengalami kerugian sekitar 7,5 juta dolar.

4. Sebuah protokol interoperabilitas diserang karena kerentanan kontrak, mengalami kerugian sekitar 3,3 juta dolar, kemudian berhasil dipulihkan sekitar 2,3 juta dolar.

5. Proyek game di jaringan Polygon diserang, kehilangan sekitar 700 juta dolar token.

6. Layanan musik sosial Web3 Korea Selatan diserang, kehilangan 11,58 juta dolar.

7. Sebuah proyek finansial di blockchain mengalami serangan pinjaman kilat, dengan kerugian sekitar 1,7 juta dolar.

8. Sebuah proyek keuangan diserang karena celah kontrak, mengalami kerugian sebesar 6,5 juta dolar AS.

9. Akun pribadi salah satu pendiri Ripple dicuri sebesar 1,12 juta dolar AS.

Keluar dari Penipuan dan Phishing

Bulan ini terjadi 11 kasus penipuan khas, menyebabkan kerugian sekitar 25,11 juta dolar AS. Utamanya mencakup:

1. Beberapa alamat pribadi karena menandatangani transaksi jahat atau mengalami serangan racun alamat, kehilangan jutaan dolar.

2. Beberapa proyek di blockchain mengalami penipuan keluar, penyebar meraih keuntungan jutaan dolar.

3. Akun media sosial resmi Komisi Sekuritas dan Bursa AS dicuri, memposting informasi palsu.

4. Beberapa alamat pribadi mengalami penipuan phishing, dengan kerugian per kasus mencapai jutaan dolar.

Kasus Terkait Cryptocurrency

Sepuluh kasus cryptocurrency penting diungkapkan bulan ini:

1. Sebuah kasus penipuan yang melibatkan koleksi digital di Shenzhen telah diputuskan, dan orang yang terlibat dijatuhi hukuman penjara 12 tahun.

2. Kejaksaan Baoshan Shanghai mengajukan tuntutan terhadap kasus pertukaran valuta asing ilegal senilai 2,2 miliar yuan yang melibatkan mata uang virtual.

3. Kasus pertama di Shanghai yang menggunakan "poin" digital RMB diungkap.

4. Zhengzhou menyelesaikan kasus penipuan "berkelompok" dalam jual beli mata uang virtual, melibatkan lebih dari 1,3 juta yuan.

5. Seorang wanita di London diadili karena dicurigai mencuci uang sebesar 5 miliar pound melalui Bitcoin.

6. Kepolisian Jerman menyita sekitar 2,1 miliar dolar AS Bitcoin dalam operasi untuk memberantas pembajakan online.

7. Otoritas Amerika Serikat menyita cryptocurrency senilai 150 juta dolar AS dalam kasus narkoba di dark web.

8. Tersangka utama kasus Silk Road mengaku bersalah, 8100 Bitcoin disita.

9. Amerika Serikat menggugat seorang pengusaha Jerman, menuduhnya melakukan penipuan melalui cryptocurrency lebih dari 1,5 juta dolar.

10. Seorang warga negara India mengaku bersalah di AS karena perdagangan narkoba di dark web, dan telah disita cryptocurrency senilai 150 juta dolar.

Blockchain kebijakan arah

1. Otoritas Jasa Keuangan Hong Kong merilis fokus kebijakan tiga tahun, termasuk mendorong regulasi aset virtual.

2. Kementerian Keuangan Negara akan menyempurnakan mekanisme penetapan harga transaksi untuk aset data perusahaan milik negara.

3. Provinsi Jiangsu menerbitkan peraturan pengelolaan pendaftaran hak kekayaan intelektual data.

4. Beberapa departemen merilis panduan pembangunan sistem standar Blockchain.

5. Zhejiang menjelajahi pembentukan sistem transaksi hak atas data.

6. Shanghai mempercepat pembangunan infrastruktur blockchain kota, menjelajahi ekosistem Web3.

Blockchain industri berkembang

1. "Otak Super" Kota Cerdas Wuhan Blockchain Pusat telah diluncurkan.

2. Platform Layanan Teknologi Publik Metaverse Xiamen Torch mulai beroperasi.

3.edisi terbatas AI virtual human NFT dijual

4. Pusat Penilaian Blockchain Provinsi Jiangsu disetujui untuk didirikan.

5. Wuxi mendirikan dana khusus sebesar 100 juta untuk mendukung aplikasi metaverse.

6. Aliansi Industri Metaverse didirikan di Distrik Putuo, Shanghai.

7. Institut Penelitian Blockchain Provinsi Shandong terpilih sebagai Laboratorium Inovasi Data Terbuka Tingkat Provinsi.

Blockchain Aplikasi Promosi

1. Negara Jaringan Listrik menerbitkan sertifikat penyimpanan elektronik blockchain pertama.

2. Platform notarisasi yang ditegakkan secara paksa di jaringan berbasis Blockchain dirilis.

3. Jining memberikan pinjaman kredit aset data pertama.

4. Pusat Perdagangan Sumber Daya Publik Heze terhubung dengan sistem blockchain tingkat provinsi.

5. Semua jalur kereta bawah tanah Suzhou mendukung pembayaran dengan mata uang digital Renminbi.

6. Hong Kong mendukung lembaga keuangan untuk melakukan uji coba lintas batas menggunakan Renminbi digital.

7. Pusat Penelitian Inovasi Skenario Aplikasi Metaverse Provinsi Pertama Didirikan.

8. Fujian mencapai pembayaran pajak dalam semua skenario menggunakan yuan digital.

9. Bank Cina meluncurkan dompet keras digital yuan yang mendukung Octopus Hong Kong.

Aset Digital dan Regulasi Industri

1. Senator AS mengajukan undang-undang untuk memerangi penggunaan aset kripto secara ilegal.

2. Kanada meminta pendapat tentang aturan baru untuk dana cryptocurrency.

3. Bank China meluncurkan dompet digital yuan keras "Dua Sisi, Satu Keluarga" pertama di seluruh negeri.

4. Kantor Pusat Bank Sentral Shanghai akan fokus mencegah risiko spekulasi dalam perdagangan mata uang virtual.

5. Otoritas Perbankan Eropa memperluas langkah-langkah anti pencucian uang ke perusahaan cryptocurrency.

6. Korea akan meluncurkan rencana pajak aset mata uang virtual pada Januari 2025.

7. Otoritas Regulasi Aset Virtual Korea Selatan akan membangun sistem pemantauan tingkat lembaga keuangan.

8. Korea sedang menyusun panduan komprehensif mengenai penerbitan aset virtual.

9. Pajak Shanghai: Perdagangan mata uang virtual secara pribadi di internet harus membayar pajak penghasilan pribadi.

10. Korea mengusulkan untuk melarang pembayaran cryptocurrency dengan kartu kredit.

11. Uni Eropa akan menyelidiki hubungan antara bank dan entitas kripto.

12. Amerika Serikat meminta pialang untuk melaporkan transaksi kripto yang melebihi 10.000 dolar.

13. SEC AS menggugat skema Ponzi kripto senilai 1,7 miliar dolar.

14. Otoritas Finlandia melacak transaksi Monero yang terkait dengan serangan hacker.

15. CFTC memperingatkan tentang penipuan arbitrase kripto yang menggunakan algoritma AI.

Dinamika Terkait Web3

1. Platform komunikasi Web3 Sending Network merilis buku putih.

2. Laporan penelitian tren perkembangan industri Web3 global diterbitkan.

3. Bank Sentral dan Otoritas Moneter Hong Kong meluncurkan kebijakan untuk memperdalam uji coba lintas batas digital Renminbi.

4. Sekitar sepuluh perusahaan dana bersiap untuk meluncurkan ETF aset virtual di Hong Kong.

5. Dompet OKX Web3 mendukung transaksi lintas rantai jaringan Solana.

6. Hong Kong meminta bursa aset virtual berlisensi untuk memberikan asuransi setidaknya 50% terhadap aset pelanggan.