Récemment, une fraude en matière de cryptoactifs (OTC Trading) d'une ampleur incroyable a fait surface, impliquant des dizaines de jetons connus tels que SUI, NEAR, Axelar et SEI. Il est difficile à croire que cette fraude a siphonné plus de 50 millions de dollars de fonds d'investisseurs en quelques mois, sans presque susciter de discussions publiques.
La liste des victimes de cette eyewash est saisissante, comprenant des investisseurs en capital-risque, des leaders d'opinion du secteur, et même quelques poids lourds des cryptoactifs. Selon une enquête approfondie, le fonctionnement de l'escroquerie remonte à novembre 2024 et a traversé plusieurs phases soigneusement planifiées.
La première phase de l'eyewash (de novembre 2024 à janvier 2025) se concentre sur l'établissement de la confiance. Les criminels lancent des transactions OTC apparemment légitimes via des groupes Telegram, prétendant vendre des jetons de projets connus à moitié prix du marché, tels que Graph (GRT), Aptos (APT), SEI, SWELL, etc., et promettent une période de verrouillage de 4 à 5 mois.
Cette étape est en réalité un appât soigneusement conçu. Les transactions initiales ont été honorées à temps, et les investisseurs ont reçu leurs jetons comme convenu. Cette légitimité apparente a rapidement établi la confiance dans le cercle des investisseurs, attirant ainsi davantage d'investisseurs.
Cependant, derrière cette transaction apparemment parfaite se cachent d'énormes risques. Au fil du temps, de plus en plus d'investisseurs ont été attirés par cette promesse de rendements élevés et se sont retrouvés, sans le savoir, piégés dans un piège soigneusement conçu.
La révélation de cette arnaque a sonné l'alarme pour l'ensemble de l'industrie des cryptoactifs. Elle souligne encore une fois l'importance de rester vigilant lors de la réalisation de transactions OTC de grande envergure, tout en mettant en évidence la nécessité d'une régulation du marché des cryptoactifs. Pour les investisseurs, c'est une leçon sanglante, nous rappelant qu'en poursuivant des rendements élevés, nous devons également prendre pleinement conscience des risques potentiels.
Avec l'approfondissement de l'enquête, des professionnels de l'industrie appellent à renforcer la régulation des transactions OTC et à sensibiliser les investisseurs aux risques. Cet événement aura sans aucun doute un impact profond sur la confiance dans le marché des Cryptoactifs, tout en pouvant également pousser l'industrie vers une direction plus transparente et réglementée.
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CoinBasedThinking
· Il y a 13h
Ah, je suis encore réveillé par les mots pigeons.
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DefiEngineerJack
· 08-21 00:51
*sigh* ngmi... la vérification formelle aurait attrapé cela dans la phase de testnet à vrai dire
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ServantOfSatoshi
· 08-21 00:47
prendre les gens pour des idiots liste d'imposition de QI +1
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DevChive
· 08-21 00:47
Les vieux pièges ont encore des gens pour y croire ?
Récemment, une fraude en matière de cryptoactifs (OTC Trading) d'une ampleur incroyable a fait surface, impliquant des dizaines de jetons connus tels que SUI, NEAR, Axelar et SEI. Il est difficile à croire que cette fraude a siphonné plus de 50 millions de dollars de fonds d'investisseurs en quelques mois, sans presque susciter de discussions publiques.
La liste des victimes de cette eyewash est saisissante, comprenant des investisseurs en capital-risque, des leaders d'opinion du secteur, et même quelques poids lourds des cryptoactifs. Selon une enquête approfondie, le fonctionnement de l'escroquerie remonte à novembre 2024 et a traversé plusieurs phases soigneusement planifiées.
La première phase de l'eyewash (de novembre 2024 à janvier 2025) se concentre sur l'établissement de la confiance. Les criminels lancent des transactions OTC apparemment légitimes via des groupes Telegram, prétendant vendre des jetons de projets connus à moitié prix du marché, tels que Graph (GRT), Aptos (APT), SEI, SWELL, etc., et promettent une période de verrouillage de 4 à 5 mois.
Cette étape est en réalité un appât soigneusement conçu. Les transactions initiales ont été honorées à temps, et les investisseurs ont reçu leurs jetons comme convenu. Cette légitimité apparente a rapidement établi la confiance dans le cercle des investisseurs, attirant ainsi davantage d'investisseurs.
Cependant, derrière cette transaction apparemment parfaite se cachent d'énormes risques. Au fil du temps, de plus en plus d'investisseurs ont été attirés par cette promesse de rendements élevés et se sont retrouvés, sans le savoir, piégés dans un piège soigneusement conçu.
La révélation de cette arnaque a sonné l'alarme pour l'ensemble de l'industrie des cryptoactifs. Elle souligne encore une fois l'importance de rester vigilant lors de la réalisation de transactions OTC de grande envergure, tout en mettant en évidence la nécessité d'une régulation du marché des cryptoactifs. Pour les investisseurs, c'est une leçon sanglante, nous rappelant qu'en poursuivant des rendements élevés, nous devons également prendre pleinement conscience des risques potentiels.
Avec l'approfondissement de l'enquête, des professionnels de l'industrie appellent à renforcer la régulation des transactions OTC et à sensibiliser les investisseurs aux risques. Cet événement aura sans aucun doute un impact profond sur la confiance dans le marché des Cryptoactifs, tout en pouvant également pousser l'industrie vers une direction plus transparente et réglementée.