Aperçu du développement de l'industrie Web3 en 2024
L'année 2024 sera une année marquante pour l'industrie du Web3. La capitalisation boursière des cryptomonnaies et le taux d'adoption des infrastructures atteignent des niveaux historiques, mais en même temps, les criminels commencent à exploiter davantage les infrastructures de cryptographie pour optimiser leurs activités illégales. Cet article effectuera une analyse statistique de l'ampleur des principaux types de crimes liés aux cryptomonnaies et examinera l'impact des mesures de conformité sur la répression de la criminalité.
La situation criminelle liée aux cryptomonnaies reste grave
En 2024, le montant total reçu par les adresses à haut risque utilisées pour recevoir, transférer et stocker des stablecoins sur les réseaux Ethereum et Tron a atteint 649 milliards de dollars, légèrement supérieur à l'année précédente. Cette activité à haut risque représente 5,14 % du volume total des transactions de stablecoins de l'année, bien que ce chiffre ait diminué de 0,80 % par rapport à 2023, il reste néanmoins significativement supérieur aux niveaux de 2021 et 2022.
En termes de types de stablecoins, entre 2021 et 2024, le USDT sur le réseau Tron a toujours dominé. Cependant, en 2024, les parts de USDT et USDC sur le réseau Ethereum ont toutes deux augmenté.
La taille des jeux d'argent en ligne continue de croître
En 2024, la taille des fonds des plateformes de jeu en ligne et de leurs plateformes de services de paiement connexes atteindra 217,8 milliards de dollars, soit une augmentation de plus de 17,50 % par rapport à 2023. Il est à noter que l'utilisation de l'USDC dans le domaine du jeu en ligne a considérablement augmenté, passant de 5,22 % en 2023 à 13,36 % en 2024. Cela montre qu'en dépit du fait que l'USDC soit émis et régulé par des entités conformes, son utilisation dans des domaines illégaux continue d'expansion.
La taille des transactions en noir et gris ne diminue pas
En 2024, les adresses liées aux industries criminelles et grises sur les réseaux Ethereum et Tron ont reçu plus de 278,1 milliards de dollars, légèrement supérieur à 2023, bien au-dessus des niveaux de 2021 et 2022. Les plateformes de trading garantissant des cryptomonnaies jouent un rôle important dans les industries criminelles et grises, fournissant des services de garantie à toutes les étapes. À titre d'exemple, le service de garantie Haowang a vu son volume d'affaires s'étendre à 2,64 milliards de dollars au quatrième trimestre de 2024.
L'ampleur de la fraude cryptographique augmente rapidement
En 2024, le volume de stablecoins reçus par des adresses de blockchain liées à des activités frauduleuses a connu une croissance explosive, atteignant 52,5 milliards de dollars, dépassant la somme totale des années précédentes. Cependant, ces données pourraient ne pas être entièrement précises, car les méthodes statistiques et l'amélioration des techniques de fraude des entités illégales pourraient influencer l'exactitude des données. Il est prévu qu'à l'avenir, avec l'amélioration des méthodes statistiques et l'augmentation des divulgations de cas, ces données pourraient encore augmenter.
L'échelle du blanchiment d'argent commence à se rétrécir
En 2024, les adresses blockchain liées aux activités de blanchiment d'argent ont reçu des stablecoins d'une valeur de 86,3 milliards de dollars, légèrement inférieur à 2023 et équivalent à 2022. Cela pourrait indiquer que les activités d'application de la loi et les mesures réglementaires des dernières années ont eu un effet dissuasif efficace sur les crimes de blanchiment d'argent dans l'industrie de la cryptographie.
L'activité de gel des stablecoins sur la chaîne a considérablement augmenté
En 2024, Tether et Circle ont gelé plus de 1,3 milliard de dollars de stablecoins sur les réseaux Ethereum et Tron, soit le double du montant gelé au cours des trois années précédentes. Les adresses gelées ont atteint un volume de transactions de 12,9 milliards de dollars cette année-là, ce qui est à peu près au même niveau qu'en 2023, indiquant que les activités criminelles liées à la cryptographie sur la chaîne étaient déjà actives, mais n'ont commencé à être efficacement combattues qu'en 2024.
Les tendances des sanctions de l'OFAC et du NBCTF
Les montants des fonds liés aux adresses blockchain des entités sanctionnées, divulgués par le Bureau de contrôle des actifs étrangers des États-Unis (OFAC) et le Bureau national de la lutte contre le financement du terrorisme d'Israël (NBCTF), ont atteint un pic en 2022 avant de diminuer chaque année. Cependant, ces mesures ont un impact limité sur les groupes criminels qui exploitent l'infrastructure cryptographique pour des activités illégales, car l'anonymat et la décentralisation de la technologie cryptographique rendent difficile l'imposition de sanctions efficaces contre ces entités.
La réglementation a un impact positif sur Hong Kong
En 2024, l'attitude des principales autorités de régulation mondiales envers les cryptomonnaies est passée d'une position d'attente à une intervention active. Prenons l'exemple de Hong Kong, dont la politique de conformité a établi un écosystème crypto plus sûr et contrôlé grâce à des exigences légales claires, un renforcement de la protection des fonds des clients et une lutte contre les activités illégales. Les données montrent que depuis le troisième trimestre de 2023, la part des stablecoins à haut risque entrants à Hong Kong a considérablement diminué, indiquant que les transactions de stablecoins liées aux activités à risque ont été efficacement maîtrisées.
Conclusion
L'année 2024 sera une année de renaissance complète pour l'industrie Web3 et également une année importante où les principales économies commencent à prendre conscience de cette industrie. Bien que l'ampleur de la criminalité liée aux cryptomonnaies reste considérable, les politiques de réglementation conformes de haut en bas et l'auto-régulation de l'industrie de bas en haut ont déjà eu un impact positif sur l'industrie des cryptomonnaies dans certains pays et régions. À l'avenir, l'industrie devrait connaître un environnement de développement plus sûr et plus fiable.
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LayerZeroHero
· 08-17 00:06
Les données criminelles ont mesuré plus de k contrats, la tendance est vraiment évidente.
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GmGmNoGn
· 08-16 16:55
Tout ce qui est bon est impliqué dans l'industrie grise.
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TokenVelocityTrauma
· 08-15 21:59
Il y aura tôt ou tard de gros problèmes.
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ForumLurker
· 08-15 07:15
Encore des données criminelles, c'est ennuyeux.
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BearMarketSurvivor
· 08-14 01:00
On ne peut pas se protéger, on ne peut pas se protéger. Quand quelqu'un regarde, on a envie de tirer.
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CryingOldWallet
· 08-14 01:00
Ai, la hausse a atteint 649 milliards, nous ne pouvons pas suivre le rythme.
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ForkMaster
· 08-14 00:34
Héhé, je ne suis pas inquiet d'élever trois enfants tout seul, alors pourquoi le serais-je pour cette petite scène ? Le dark pool des stablecoins est déjà complètement pourri, d'accord ? Tout le monde peut écrire du code de contrat, mais qui est là pour vérifier la sécurité ?
Panorama du développement de Web3 en 2024 : Analyse de la situation du chiffrement criminel et des stratégies de régulation
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L'année 2024 sera une année marquante pour l'industrie du Web3. La capitalisation boursière des cryptomonnaies et le taux d'adoption des infrastructures atteignent des niveaux historiques, mais en même temps, les criminels commencent à exploiter davantage les infrastructures de cryptographie pour optimiser leurs activités illégales. Cet article effectuera une analyse statistique de l'ampleur des principaux types de crimes liés aux cryptomonnaies et examinera l'impact des mesures de conformité sur la répression de la criminalité.
La situation criminelle liée aux cryptomonnaies reste grave
En 2024, le montant total reçu par les adresses à haut risque utilisées pour recevoir, transférer et stocker des stablecoins sur les réseaux Ethereum et Tron a atteint 649 milliards de dollars, légèrement supérieur à l'année précédente. Cette activité à haut risque représente 5,14 % du volume total des transactions de stablecoins de l'année, bien que ce chiffre ait diminué de 0,80 % par rapport à 2023, il reste néanmoins significativement supérieur aux niveaux de 2021 et 2022.
En termes de types de stablecoins, entre 2021 et 2024, le USDT sur le réseau Tron a toujours dominé. Cependant, en 2024, les parts de USDT et USDC sur le réseau Ethereum ont toutes deux augmenté.
La taille des jeux d'argent en ligne continue de croître
En 2024, la taille des fonds des plateformes de jeu en ligne et de leurs plateformes de services de paiement connexes atteindra 217,8 milliards de dollars, soit une augmentation de plus de 17,50 % par rapport à 2023. Il est à noter que l'utilisation de l'USDC dans le domaine du jeu en ligne a considérablement augmenté, passant de 5,22 % en 2023 à 13,36 % en 2024. Cela montre qu'en dépit du fait que l'USDC soit émis et régulé par des entités conformes, son utilisation dans des domaines illégaux continue d'expansion.
La taille des transactions en noir et gris ne diminue pas
En 2024, les adresses liées aux industries criminelles et grises sur les réseaux Ethereum et Tron ont reçu plus de 278,1 milliards de dollars, légèrement supérieur à 2023, bien au-dessus des niveaux de 2021 et 2022. Les plateformes de trading garantissant des cryptomonnaies jouent un rôle important dans les industries criminelles et grises, fournissant des services de garantie à toutes les étapes. À titre d'exemple, le service de garantie Haowang a vu son volume d'affaires s'étendre à 2,64 milliards de dollars au quatrième trimestre de 2024.
L'ampleur de la fraude cryptographique augmente rapidement
En 2024, le volume de stablecoins reçus par des adresses de blockchain liées à des activités frauduleuses a connu une croissance explosive, atteignant 52,5 milliards de dollars, dépassant la somme totale des années précédentes. Cependant, ces données pourraient ne pas être entièrement précises, car les méthodes statistiques et l'amélioration des techniques de fraude des entités illégales pourraient influencer l'exactitude des données. Il est prévu qu'à l'avenir, avec l'amélioration des méthodes statistiques et l'augmentation des divulgations de cas, ces données pourraient encore augmenter.
L'échelle du blanchiment d'argent commence à se rétrécir
En 2024, les adresses blockchain liées aux activités de blanchiment d'argent ont reçu des stablecoins d'une valeur de 86,3 milliards de dollars, légèrement inférieur à 2023 et équivalent à 2022. Cela pourrait indiquer que les activités d'application de la loi et les mesures réglementaires des dernières années ont eu un effet dissuasif efficace sur les crimes de blanchiment d'argent dans l'industrie de la cryptographie.
L'activité de gel des stablecoins sur la chaîne a considérablement augmenté
En 2024, Tether et Circle ont gelé plus de 1,3 milliard de dollars de stablecoins sur les réseaux Ethereum et Tron, soit le double du montant gelé au cours des trois années précédentes. Les adresses gelées ont atteint un volume de transactions de 12,9 milliards de dollars cette année-là, ce qui est à peu près au même niveau qu'en 2023, indiquant que les activités criminelles liées à la cryptographie sur la chaîne étaient déjà actives, mais n'ont commencé à être efficacement combattues qu'en 2024.
Les tendances des sanctions de l'OFAC et du NBCTF
Les montants des fonds liés aux adresses blockchain des entités sanctionnées, divulgués par le Bureau de contrôle des actifs étrangers des États-Unis (OFAC) et le Bureau national de la lutte contre le financement du terrorisme d'Israël (NBCTF), ont atteint un pic en 2022 avant de diminuer chaque année. Cependant, ces mesures ont un impact limité sur les groupes criminels qui exploitent l'infrastructure cryptographique pour des activités illégales, car l'anonymat et la décentralisation de la technologie cryptographique rendent difficile l'imposition de sanctions efficaces contre ces entités.
La réglementation a un impact positif sur Hong Kong
En 2024, l'attitude des principales autorités de régulation mondiales envers les cryptomonnaies est passée d'une position d'attente à une intervention active. Prenons l'exemple de Hong Kong, dont la politique de conformité a établi un écosystème crypto plus sûr et contrôlé grâce à des exigences légales claires, un renforcement de la protection des fonds des clients et une lutte contre les activités illégales. Les données montrent que depuis le troisième trimestre de 2023, la part des stablecoins à haut risque entrants à Hong Kong a considérablement diminué, indiquant que les transactions de stablecoins liées aux activités à risque ont été efficacement maîtrisées.
Conclusion
L'année 2024 sera une année de renaissance complète pour l'industrie Web3 et également une année importante où les principales économies commencent à prendre conscience de cette industrie. Bien que l'ampleur de la criminalité liée aux cryptomonnaies reste considérable, les politiques de réglementation conformes de haut en bas et l'auto-régulation de l'industrie de bas en haut ont déjà eu un impact positif sur l'industrie des cryptomonnaies dans certains pays et régions. À l'avenir, l'industrie devrait connaître un environnement de développement plus sûr et plus fiable.