في عام 2018، تعرض مستثمر في الأصول المشفرة لخسائر تزيد عن 15,000 دولار. لم تؤدي هذه الضربة إلى تحطيمه، بل زادت من عزيمته لاستكشاف عالم البلوك تشين. بدأ في دراسة متصفح البلوك تشين، محاولاً فهم ما حدث له.
!
كان هذا المستثمر في السابق مستثمرًا عاديًا، يثق تمامًا في فريق المشروع، ومتحمسًا للمشاركة في مشاريع NFT. ومع ذلك، عندما هرب فريق المشروع بأموال المستثمرين وتوالت أحداث القرصنة، أدرك أنه يحتاج إلى اتخاذ إجراء.
درس بمفرده مجموعة متنوعة من معارف البلوكشين، وأتقن مهارات تتبع خلط الأموال، وغاص في دائرة المعلومات المفتوحة لجمع الأدلة، وحتى قام برسم مخططات تدفق الأموال الاحتيالية على الورق. على الرغم من عدم وجود خلفية مالية أو تقنية، فقد حقق تقدمًا رائدًا في مايو 2021 بفضل الأدوات العامة وجهوده المستمرة.
!
كانت قضيته الكبرى الأولى هي الكشف عن تمويل غير قانوني لمشروع ما. بعد ذلك، نجح في تتبع فريق مشروع NFT الذي اختفى فجأة. من خلال تتبع الأموال وجمع الأدلة، نشر في النهاية أدلة قاطعة على منصة التواصل الاجتماعي، مما أجبر المؤسس على الظهور.
هذا مجرد بداية مسيرته في التحقيق. لقد كشف عن عدة قضايا احتيال كبيرة، بما في ذلك مخطط NFT بقيمة 70 مليون دولار. لم يكشف فقط عن تصرف الفريق في الأموال لشراء NFT بأسعار مرتفعة، بل ساعد أيضاً في حل قضية سرقة NFT بقيمة 2.5 مليون دولار. وقد تم شكر نتائج تحقيقاته علنًا من قبل الشرطة الفرنسية.
!
في عام 2022، أصدر تقريرًا عن سلسلة من التحقيقات حول شخصية معروفة، حيث ربط 21 محفظة تشفير بمبلغ 37 مليون دولار مفقود. على الرغم من مواجهة دعوى تشهير، إلا أنه ظل متمسكًا بنتائج تحقيقاته. جمعت له مجتمع التشفير 1 مليون دولار للدفاع القانوني، وفي النهاية سحب الطرف الآخر القضية من تلقاء نفسه.
!
توسعت نطاق تحقيقاته باستمرار، حتى أنه تتبع تدفقات الأموال للمنظمات الهاكر الدولية. رسم مسار تدفق الأموال بقيمة 200 مليون دولار، والذي ي涉及 عدة منصات و بورصات خلط العملات. تم تقديم هذه الاكتشافات إلى السلطات القانونية، وساعدت في تجميد الأصول ذات الصلة.
!
على الرغم من أنه لا ينتمي إلى أي منظمة، إلا أن عمله جذب انتباه وكالات إنفاذ القانون في مختلف البلدان. استشهدت الخدمة السرية الأمريكية بتقريره التحليلي، وغالبًا ما تتواصل شرطة الإنترنت الفرنسية معه. كما أنه ساعد إحدى الشركات في استرداد أكثر من 4.35 مليار دولار من الأموال المسروقة.
!
لا يميز موضوع تحقيقه بين الكبير والصغير، فقد كشف بلا رحمة عن كل شيء من المشاهير إلى المتلاعبين في السوق. على مدار أربع سنوات، نشر أكثر من 200 تقرير تحقيق، ليصبح واحدًا من أكثر المحققين احترامًا في عالم التشفير.
!
في عام 2025، قامت شركة استثمار معروفة بتعيينه رسميًا كمستشار للاستجابة لحوادث الأمان. وقد أشاد مؤسس الشركة بشكل خاص بإنجازه في استرداد أكثر من 3.5 مليار دولار من الأصول المسروقة.
!
لقد أصبحت إجراءات هذا المحقق معيارًا في الصناعة، مما ساهم في تحسين سياسات البورصات، وساعد في القبض على المحتالين. لقد جعل عمله التحليل على السلسلة أداة فعالة لمكافحة الجريمة.
!
من خسارة شخصية واحدة، بنى سمعة موثوقة في عالم Web3. اليوم، عندما يُذكر "التشفير المحقق"، فإنه أول من يتبادر إلى الذهن. على الرغم من إنجازاته البارزة، فإنه لا يزال يحتفظ بنقاء قلبه، ويواصل الدفاع عن العدالة في عالم التشفير بطريقته الخاصة.
!
!
!
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 12
أعجبني
12
7
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
ChainMaskedRider
· 08-15 10:39
كيف يمكن أن تنجح إذا لم تتورط في حل القضية؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
GasWhisperer
· 08-13 02:19
mempool يهمس بالأسرار... تلك أنماط المعاملات لا تكذب أبداً ههه
شاهد النسخة الأصليةرد0
ruggedNotShrugged
· 08-13 02:07
كيف يمكنني الاتصال بك لتلقي الطلبات في حل الجرائم؟
ارتفاع المحققين في التشفير: من ضحية بقيمة 15000 دولار أمريكي إلى محقق في قضايا بقيمة 350 مليون دولار أمريكي
من الضحية إلى الأسطورة: قصة صعود محقق التشفير
في عام 2018، تعرض مستثمر في الأصول المشفرة لخسائر تزيد عن 15,000 دولار. لم تؤدي هذه الضربة إلى تحطيمه، بل زادت من عزيمته لاستكشاف عالم البلوك تشين. بدأ في دراسة متصفح البلوك تشين، محاولاً فهم ما حدث له.
!
كان هذا المستثمر في السابق مستثمرًا عاديًا، يثق تمامًا في فريق المشروع، ومتحمسًا للمشاركة في مشاريع NFT. ومع ذلك، عندما هرب فريق المشروع بأموال المستثمرين وتوالت أحداث القرصنة، أدرك أنه يحتاج إلى اتخاذ إجراء.
درس بمفرده مجموعة متنوعة من معارف البلوكشين، وأتقن مهارات تتبع خلط الأموال، وغاص في دائرة المعلومات المفتوحة لجمع الأدلة، وحتى قام برسم مخططات تدفق الأموال الاحتيالية على الورق. على الرغم من عدم وجود خلفية مالية أو تقنية، فقد حقق تقدمًا رائدًا في مايو 2021 بفضل الأدوات العامة وجهوده المستمرة.
!
كانت قضيته الكبرى الأولى هي الكشف عن تمويل غير قانوني لمشروع ما. بعد ذلك، نجح في تتبع فريق مشروع NFT الذي اختفى فجأة. من خلال تتبع الأموال وجمع الأدلة، نشر في النهاية أدلة قاطعة على منصة التواصل الاجتماعي، مما أجبر المؤسس على الظهور.
هذا مجرد بداية مسيرته في التحقيق. لقد كشف عن عدة قضايا احتيال كبيرة، بما في ذلك مخطط NFT بقيمة 70 مليون دولار. لم يكشف فقط عن تصرف الفريق في الأموال لشراء NFT بأسعار مرتفعة، بل ساعد أيضاً في حل قضية سرقة NFT بقيمة 2.5 مليون دولار. وقد تم شكر نتائج تحقيقاته علنًا من قبل الشرطة الفرنسية.
!
في عام 2022، أصدر تقريرًا عن سلسلة من التحقيقات حول شخصية معروفة، حيث ربط 21 محفظة تشفير بمبلغ 37 مليون دولار مفقود. على الرغم من مواجهة دعوى تشهير، إلا أنه ظل متمسكًا بنتائج تحقيقاته. جمعت له مجتمع التشفير 1 مليون دولار للدفاع القانوني، وفي النهاية سحب الطرف الآخر القضية من تلقاء نفسه.
!
توسعت نطاق تحقيقاته باستمرار، حتى أنه تتبع تدفقات الأموال للمنظمات الهاكر الدولية. رسم مسار تدفق الأموال بقيمة 200 مليون دولار، والذي ي涉及 عدة منصات و بورصات خلط العملات. تم تقديم هذه الاكتشافات إلى السلطات القانونية، وساعدت في تجميد الأصول ذات الصلة.
!
على الرغم من أنه لا ينتمي إلى أي منظمة، إلا أن عمله جذب انتباه وكالات إنفاذ القانون في مختلف البلدان. استشهدت الخدمة السرية الأمريكية بتقريره التحليلي، وغالبًا ما تتواصل شرطة الإنترنت الفرنسية معه. كما أنه ساعد إحدى الشركات في استرداد أكثر من 4.35 مليار دولار من الأموال المسروقة.
!
لا يميز موضوع تحقيقه بين الكبير والصغير، فقد كشف بلا رحمة عن كل شيء من المشاهير إلى المتلاعبين في السوق. على مدار أربع سنوات، نشر أكثر من 200 تقرير تحقيق، ليصبح واحدًا من أكثر المحققين احترامًا في عالم التشفير.
!
في عام 2025، قامت شركة استثمار معروفة بتعيينه رسميًا كمستشار للاستجابة لحوادث الأمان. وقد أشاد مؤسس الشركة بشكل خاص بإنجازه في استرداد أكثر من 3.5 مليار دولار من الأصول المسروقة.
!
لقد أصبحت إجراءات هذا المحقق معيارًا في الصناعة، مما ساهم في تحسين سياسات البورصات، وساعد في القبض على المحتالين. لقد جعل عمله التحليل على السلسلة أداة فعالة لمكافحة الجريمة.
!
من خسارة شخصية واحدة، بنى سمعة موثوقة في عالم Web3. اليوم، عندما يُذكر "التشفير المحقق"، فإنه أول من يتبادر إلى الذهن. على الرغم من إنجازاته البارزة، فإنه لا يزال يحتفظ بنقاء قلبه، ويواصل الدفاع عن العدالة في عالم التشفير بطريقته الخاصة.
!
!
!